Специалист по открытию счетов юрлиц и ИП, идентификации клиентов
Вакансия № 10288219 от компании RBK.money на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании RBK.money.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 1–3 года.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: до 60000 руб..
Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Серпуховская, Павловская улица, 7с1.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 10288219 добавлено в базу данных: Суббота, 25 января 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 10288219:
Прочитано соискателями - 233 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "RBK.money":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
В международный платежный сервис RBK.money требуется сотрудник на временный проект (2 месяца) с возможным последующим трудоустройством в штат компании на позицию «Специалист по открытию счетов юрлиц и ИП, идентификации клиентов».
Обязанности работника:
- Рассмотрение документов потенциальных клиентов при принятии на обслуживание на предмет идентификации клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей;
- Формирование и комплектование досье клиента в целях ПОД/ФТ;
- Обновление сведений, полученных в результате идентификации клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей;
- Аудит документов клиентов на предмет соответствия нормативным актам РФ в области ПОД/ФТ и направление запросов клиентам.
Требования к работнику:
- Высшее образование
- Знание законодательных и нормативно-правовых актов РФ в сфере ПОД/ФТ;
- Знание учредительных документов при создании и регистрации ООО, ОАО, ПАО, ИП а также налоговых режимов.
- Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 2 лет;
- Опыт в приеме и проверке документов для открытия расчетных счетов;
- Уверенный пользователь: MS Office, Консультант;
- Желательно знание АБС «Юнисаб»
Условия труда:
- гибкий график работы;
- ДМС со стоматологией;
- Скидки на обучение SkyEng;
- Оплачиваемые спортивные занятия по футболу и аэрострейчингу рядом с офисом;
- офис в шаговой доступности от м. Серпуховская
- чай/кофе в офисе, а каждую пятницу – пицца, фрукты, роллы, мороженое за счет компании;
- молодая команда крутых специалистов.
☑ О компании:
Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Информационные технологии, системная интеграция, интернет; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):