Специалист по открытию счетов юрлиц и ИП, идентификации клиентов

Вакансия № 10288219 от компании RBK.money на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании RBK.money.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: до 60000 руб..

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Серпуховская, Павловская улица, 7с1.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 10288219 добавлено в базу данных: Суббота, 25 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 10288219:

Прочитано соискателями - 232 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "RBK.money":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

В международный платежный сервис RBK.money требуется сотрудник на временный проект (2 месяца) с возможным последующим трудоустройством в штат компании на позицию «Специалист по открытию счетов юрлиц и ИП, идентификации клиентов».

Обязанности работника:

Рассмотрение документов потенциальных клиентов при принятии на обслуживание на предмет идентификации клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей;
Формирование и комплектование досье клиента в целях ПОД/ФТ;
Обновление сведений, полученных в результате идентификации клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей;
Аудит документов клиентов на предмет соответствия нормативным актам РФ в области ПОД/ФТ и направление запросов клиентам.

Требования к работнику:

Высшее образование
Знание законодательных и нормативно-правовых актов РФ в сфере ПОД/ФТ;
Знание учредительных документов при создании и регистрации ООО, ОАО, ПАО, ИП а также налоговых режимов.
Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 2 лет;
Опыт в приеме и проверке документов для открытия расчетных счетов;
Уверенный пользователь: MS Office, Консультант;
Желательно знание АБС «Юнисаб»

Условия труда:

гибкий график работы;
ДМС со стоматологией;
Скидки на обучение SkyEng;
Оплачиваемые спортивные занятия по футболу и аэрострейчингу рядом с офисом;
офис в шаговой доступности от м. Серпуховская
чай/кофе в офисе, а каждую пятницу – пицца, фрукты, роллы, мороженое за счет компании;
молодая команда крутых специалистов.