Поиск работы с нами приводит к успеху!

Поиск работы на сайте Электронной Службы Занятости Населения Москвы представляет собой эффективный инструмент для соискателей. Эта платформа предлагает актуальные вакансии, возможность загрузки резюме и фильтрацию по интересующим критериям. Это существенно упрощает процесс трудоустройства и помогает найти работу мечты быстрее.
Мы в соцсетях:

Идёт поиск вакансий...


Подождите, пожалуйста. Выполняется поиск по базе данных вакансий работодателей. Это может занять некоторое время.



Ведущий специалист отдела финансового мониторинга (клиенты юридические лица)

Вакансия № 10537205 от компании ПАО Промсвязьбанк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ПАО Промсвязьбанк.



☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Площадь Ильича, Смирновская улица, 10.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 10537205 добавлено в базу данных: Пятница, 7 марта 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.


☑ Статистика предложения работы № 10537205:

Прочитано соискателями - 186 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);


☑ Репутация компании "ПАО Промсвязьбанк":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Написать отзыв на организацию Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

  • Выявление и анализ предупреждений о подозрительных операциях клиентов для принятия решения о необходимости проведения углубленной проверки.
  • Взаимодействие с подразделениями Банка в целях получения необходимой информации и документов для проведения углубленной проверки.
  • Формирование и представление на рассмотрение Ответственному сотруднику Банка аналитических заключений по итогам анализа подозрительных операций клиентов и/или материалов. полученных в рамках углубленной проверки

Требования к работнику:

  • Образование: Высшее (экономическое, юридическое, техническое)
  • Уверенный пользователь ПК, Word, Excel, Internet Explorer, ConsultantPlus
  • Знание следующих документов:

• "Методические рекомендации по вопросам информирования кредитными организациями клиентов о причинах принятия решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), а также по вопросам взаимодействия с клиентами при дистанционном банковском обслуживании" (утв. Банком России 22.02.2019 N 5-МР),
• "Методические рекомендации о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" (утв. Банком России 21.07.2017 N 18-МР),
• "Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к операциям клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получающих наличные денежные средства с использованием корпоративных карт" (утв. Банком России 21.07.2017 N 19-МР),
• "Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" (утв. Банком России 09.02.2017 N 5-МР),
• "Методические рекомендации по усилению контроля операторами по переводу денежных средств за деятельностью банковских платежных агентов" (утв. Банком России 14.04.2016 N 11-МР),
• "Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" (утв. Банком России 13.04.2016 N 10-МР)

Условия труда:

  • Уровень оклада обсуждается на собеседовании;
  • ДМС (до трёх полисов для себя и родственников);
  • Обучение в процессе работы в Бизнес-академии Банка;
  • График работы: 9:00 - 18:00; (пятница - до 16:45).

☑ О компании:

Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.psbank.ru/job - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Логотип (торговая марка, бренд, эмблема) ПАО Промсвязьбанк

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):







☑ Нет ответа на Ваше обращение?