Ведущий специалист отдела финансового мониторинга (клиенты юридические лица)

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Площадь Ильича, Смирновская улица, 10.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 10537205 добавлено в базу данных: Пятница, 7 марта 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.

☑ Репутация компании "ПАО Промсвязьбанк":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

• Выявление и анализ предупреждений о подозрительных операциях клиентов для принятия решения о необходимости проведения углубленной проверки.
• Взаимодействие с подразделениями Банка в целях получения необходимой информации и документов для проведения углубленной проверки.
• Формирование и представление на рассмотрение Ответственному сотруднику Банка аналитических заключений по итогам анализа подозрительных операций клиентов и/или материалов. полученных в рамках углубленной проверки

Требования к работнику:

• Образование: Высшее (экономическое, юридическое, техническое)
• Уверенный пользователь ПК, Word, Excel, Internet Explorer, ConsultantPlus
• Знание следующих документов:

• "Методические рекомендации по вопросам информирования кредитными организациями клиентов о причинах принятия решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), а также по вопросам взаимодействия с клиентами при дистанционном банковском обслуживании" (утв. Банком России 22.02.2019 N 5-МР),
• "Методические рекомендации о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" (утв. Банком России 21.07.2017 N 18-МР),
• "Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к операциям клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получающих наличные денежные средства с использованием корпоративных карт" (утв. Банком России 21.07.2017 N 19-МР),
• "Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" (утв. Банком России 09.02.2017 N 5-МР),
• "Методические рекомендации по усилению контроля операторами по переводу денежных средств за деятельностью банковских платежных агентов" (утв. Банком России 14.04.2016 N 11-МР),
• "Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" (утв. Банком России 13.04.2016 N 10-МР)

Условия труда:

• Уровень оклада обсуждается на собеседовании;
• ДМС (до трёх полисов для себя и родственников);
• Обучение в процессе работы в Бизнес-академии Банка;
• График работы: 9:00 - 18:00; (пятница - до 16:45).

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):