Заместитель руководителя Службы финансового мониторинга
Вакансия № 10656594 от компании СЛАВИЯ, АКБ на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании СЛАВИЯ, АКБ.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 1–3 года.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Академическая, улица Кедрова, 5А.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 10656594 добавлено в базу данных: Суббота, 22 февраля 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 10656594:
Прочитано соискателями - 123 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "СЛАВИЯ, АКБ":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Обязанности работника:
- выявление в деятельности клиентов Банка операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных (сомнительных) операций в рамках Положения ЦБ РФ 375-П;
- ведение досье клиентов по ПОД/ФТ, сбор соответствующих документов, написание запросов клиентам;
- отправка сообщений в РФМ;
- проведение обучения сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
- отправка сообщений по запросам РФМ в соответствии с Положением ЦБ РФ 407-П;
- участие в разработке нормативных документов Банка по ПОД/ФТ.
Требования к работнику:
- высшее экономическое, юридическое образование;
- опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- опыт организации работы по улучшению бизнес-процессов, внедрению новых механизмов в области ПОД ФТ;
- знание требований действующих нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- умение работы с программой «Комита».
Условия труда:
- социальный пакет в соответствии с ТК РФ;
- удобное расположение офиса (3 мин пешком от метро);
- график работы 5х2.
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.slaviabank.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):