Заместитель руководителя Службы финансового мониторинга

Вакансия № 10656594 от компании СЛАВИЯ, АКБ на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Академическая, улица Кедрова, 5А.

Это объявление № 10656594 добавлено в базу данных: Суббота, 22 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.

Прочитано соискателями - 123 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

выявление в деятельности клиентов Банка операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных (сомнительных) операций в рамках Положения ЦБ РФ 375-П;
ведение досье клиентов по ПОД/ФТ, сбор соответствующих документов, написание запросов клиентам;
отправка сообщений в РФМ;
проведение обучения сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
отправка сообщений по запросам РФМ в соответствии с Положением ЦБ РФ 407-П;
участие в разработке нормативных документов Банка по ПОД/ФТ.

высшее экономическое, юридическое образование;
опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
опыт организации работы по улучшению бизнес-процессов, внедрению новых механизмов в области ПОД ФТ;
знание требований действующих нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
умение работы с программой «Комита».