Специалист отдела финансового мониторинга
Вакансия № 1088816 от компании АО МБ БАНК на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО МБ БАНК.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 3–6 лет.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: до 93000 руб..
Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Машкова, дом 9 строение 1, м. Красные ворота.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 1088816 добавлено в базу данных: Четверг, 23 января 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 1088816:
Прочитано соискателями - 232 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "АО МБ БАНК":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Опыт работы в иностранном Банке ОБЯЗАТЕЛЕН
Обязанности работника:
- ежедневная отправка сообщений в Росфинмониторинг;
- осуществление анализа операций клиентов Банка с целью выявления подозрительных операций и сделок, а также подготовку материалов для принятия решения в отношении подозрительных операций клиентов Банка;
- формирование записей ОЭС в соответствие с требованиями Положения Банка России от 29.08.2008 №321-П в программе «Комита»;
- применение мер в отношении клиентов, проводящих подозрительные операции, в соответствии с требованиями Федерального Закона 115-ФЗ;
- осуществление комплексного анализа деятельности клиентов (в т.ч. финансовой отчетности, договоров и иных документов) с целью выявление подозрительных "транзитных" операций, операций с признаками "обналичивания" денежных средств и иных подозрительных операций и формирование мотивированного суждения по результатам анализа;
- сбор и хранение документов и информации, содержащей сведения, подлежащие фиксированию в соответствии с положениями Закона.
Требования к работнику:
- законченное высшее экономическое или юридическое образование
- умение системно анализировать большой массив информации;
- высокая работоспособность;
- опыт работы от 2-х лет в подразделении финансового мониторинга;
- знание действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России по ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 321-П, 375-П и др.);
- ПК-опытный пользователь, опыт работы в программе «Комита» обязателен, знание АБС БИСКВИТ будет плюсом.
- необходимые знания и навыки:
- знания законодательства РФ о банках и банковской деятельности, законодательства и нормативных документов по вопросам ПОД/ФТ регламентирующих деятельность кредитных организаций,
Условия труда:
- современный офис в районе м. Курская, м. Красные ворота, комфортные условия
- ДМС после испытательного срока.
- режим работы пн.-пятн. с 9-00 до 17-30.
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.bmiru.com - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):