Специалист отдела финансового мониторинга

Вакансия № 1088816 от компании АО МБ БАНК на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО МБ БАНК.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: до 93000 руб..

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Машкова, дом 9 строение 1, м. Красные ворота.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 1088816 добавлено в базу данных: Четверг, 23 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 1088816:

Прочитано соискателями - 233 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "АО МБ БАНК":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Опыт работы в иностранном Банке ОБЯЗАТЕЛЕН

Обязанности работника:

ежедневная отправка сообщений в Росфинмониторинг;
осуществление анализа операций клиентов Банка с целью выявления подозрительных операций и сделок, а также подготовку материалов для принятия решения в отношении подозрительных операций клиентов Банка;
формирование записей ОЭС в соответствие с требованиями Положения Банка России от 29.08.2008 №321-П в программе «Комита»;
применение мер в отношении клиентов, проводящих подозрительные операции, в соответствии с требованиями Федерального Закона 115-ФЗ;
осуществление комплексного анализа деятельности клиентов (в т.ч. финансовой отчетности, договоров и иных документов) с целью выявление подозрительных "транзитных" операций, операций с признаками "обналичивания" денежных средств и иных подозрительных операций и формирование мотивированного суждения по результатам анализа;
сбор и хранение документов и информации, содержащей сведения, подлежащие фиксированию в соответствии с положениями Закона.

Требования к работнику:

законченное высшее экономическое или юридическое образование
умение системно анализировать большой массив информации;
высокая работоспособность;
опыт работы от 2-х лет в подразделении финансового мониторинга;
знание действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России по ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 321-П, 375-П и др.);
ПК-опытный пользователь, опыт работы в программе «Комита» обязателен, знание АБС БИСКВИТ будет плюсом.
необходимые знания и навыки:
- знания законодательства РФ о банках и банковской деятельности, законодательства и нормативных документов по вопросам ПОД/ФТ регламентирующих деятельность кредитных организаций,