Поиск работы с нами приводит к успеху!

Поиск работы на сайте Электронной Службы Занятости Населения Москвы представляет собой эффективный инструмент для соискателей. Эта платформа предлагает актуальные вакансии, возможность загрузки резюме и фильтрацию по интересующим критериям. Это существенно упрощает процесс трудоустройства и помогает найти работу мечты быстрее.
Мы в соцсетях:

Идёт поиск вакансий...


Подождите, пожалуйста. Выполняется поиск по базе данных вакансий работодателей. Это может занять некоторое время.



Специалист отдела финансового мониторинга

Вакансия № 1088816 от компании АО МБ БАНК на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО МБ БАНК.



☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: до 93000 руб..

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Машкова, дом 9 строение 1, м. Красные ворота.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 1088816 добавлено в базу данных: Четверг, 23 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.


☑ Статистика предложения работы № 1088816:

Прочитано соискателями - 233 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);


☑ Репутация компании "АО МБ БАНК":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Написать отзыв на организацию Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Опыт работы в иностранном Банке ОБЯЗАТЕЛЕН

Обязанности работника:

  • ежедневная отправка сообщений в Росфинмониторинг;
  • осуществление анализа операций клиентов Банка с целью выявления подозрительных операций и сделок, а также подготовку материалов для принятия решения в отношении подозрительных операций клиентов Банка;
  • формирование записей ОЭС в соответствие с требованиями Положения Банка России от 29.08.2008 №321-П в программе «Комита»;
  • применение мер в отношении клиентов, проводящих подозрительные операции, в соответствии с требованиями Федерального Закона 115-ФЗ;
  • осуществление комплексного анализа деятельности клиентов (в т.ч. финансовой отчетности, договоров и иных документов) с целью выявление подозрительных "транзитных" операций, операций с признаками "обналичивания" денежных средств и иных подозрительных операций и формирование мотивированного суждения по результатам анализа;
  • сбор и хранение документов и информации, содержащей сведения, подлежащие фиксированию в соответствии с положениями Закона.

Требования к работнику:

  • законченное высшее экономическое или юридическое образование
  • умение системно анализировать большой массив информации;
  • высокая работоспособность;
  • опыт работы от 2-х лет в подразделении финансового мониторинга;
  • знание действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России по ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 321-П, 375-П и др.);
  • ПК-опытный пользователь, опыт работы в программе «Комита» обязателен, знание АБС БИСКВИТ будет плюсом.
  • необходимые знания и навыки:
    • знания законодательства РФ о банках и банковской деятельности, законодательства и нормативных документов по вопросам ПОД/ФТ регламентирующих деятельность кредитных организаций,

Условия труда:

  • современный офис в районе м. Курская, м. Красные ворота, комфортные условия
  • ДМС после испытательного срока.
  • режим работы пн.-пятн. с 9-00 до 17-30.

☑ О компании:

Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.bmiru.com - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Логотип (торговая марка, бренд, эмблема) АО МБ БАНК

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):







☑ Нет ответа на Ваше обращение?