Контролер в области финансового мониторинга

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: от 60000 руб..

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 11574293 добавлено в базу данных: Понедельник, 20 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

☑ Репутация компании "Альфа-Лизинг":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Приглашаем в нашу команду контролера в области финансового мониторинга

Задачи:

• проведение идентификации клиентов, представителей клиента, бенефициарных владельцев в целях противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

• выявление (мониторинг) операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
• оценка степени (уровня) риска совершения клиентом операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
• документальное фиксирование информации;
• подготовка и представление в уполномоченный орган – ФСФМ России сведений в соответствии с Федеральным Законом № 115-ФЗ от 07.08.2001;
• консультирование работников по вопросам, возникающим при реализации специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов;
• обучение работников организации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Наши ожидания:

• Высшее юридическое или экономическое образование;
• Опыт работы не менее 2 лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• Знание 115-ФЗ от 07.08.2001, законодательства и нормативных актов в отношении противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• Внимательность, системность, ответственность, коммуникабельность.

Мы предлагаем:

• Работа в «белой» крупной компании в офисе на ст.м. Профсоюзная;
• Стабильный оклад 60000 gross + премия;
• График работы с 9:00 до 18:00, в пятницу до 16:45;
• Возможность профессионального и карьерного роста;
• Обучение на всех этапах карьеры;
• Официальное оформление по ТК РФ;
• ДМС через 3 месяца работы;
• Работа в молодом профессиональном коллективе с развитой корпоративной культурой.

Мы рады видеть в нашей команде энергичных, инициативных, амбициозных и ответственных профессионалов!

Мы ценим специалистов, умеющих эффективно работать в команде, стремящихся развиваться и получать новые знания!

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):