Контролер в области финансового мониторинга
Вакансия № 11574293 от компании Альфа-Лизинг на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Альфа-Лизинг.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 1–3 года.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: от 60000 руб..
Примерное место работы: Россия, Москва.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 11574293 добавлено в базу данных: Понедельник, 20 января 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 11574293:
Прочитано соискателями - 237 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "Альфа-Лизинг":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Приглашаем в нашу команду контролера в области финансового мониторинга
Задачи:
-
проведение идентификации клиентов, представителей клиента, бенефициарных владельцев в целях противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- выявление (мониторинг) операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
- оценка степени (уровня) риска совершения клиентом операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
- документальное фиксирование информации;
- подготовка и представление в уполномоченный орган – ФСФМ России сведений в соответствии с Федеральным Законом № 115-ФЗ от 07.08.2001;
- консультирование работников по вопросам, возникающим при реализации специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов;
- обучение работников организации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наши ожидания:
- Высшее юридическое или экономическое образование;
- Опыт работы не менее 2 лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Знание 115-ФЗ от 07.08.2001, законодательства и нормативных актов в отношении противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Внимательность, системность, ответственность, коммуникабельность.
Мы предлагаем:
- Работа в «белой» крупной компании в офисе на ст.м. Профсоюзная;
- Стабильный оклад 60000 gross + премия;
- График работы с 9:00 до 18:00, в пятницу до 16:45;
- Возможность профессионального и карьерного роста;
- Обучение на всех этапах карьеры;
- Официальное оформление по ТК РФ;
- ДМС через 3 месяца работы;
- Работа в молодом профессиональном коллективе с развитой корпоративной культурой.
Мы рады видеть в нашей команде энергичных, инициативных, амбициозных и ответственных профессионалов!
Мы ценим специалистов, умеющих эффективно работать в команде, стремящихся развиваться и получать новые знания!
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://alfaleasing.ru/ - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):