Старший / Ведущий специалист ПОД/ФТ
Вакансия № 12101399 от компании Recruitment Boutique S.M.Art на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Recruitment Boutique S.M.Art.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 1–3 года.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Примерное место работы: Россия, Москва.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 12101399 добавлено в базу данных: Суббота, 15 февраля 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 12101399:
Прочитано соискателями - 146 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "Recruitment Boutique S.M.Art":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Обязанности работника:
- Соблюдение и выполнение требований Федерального законы № 115-ФЗ, внутренних и других нормативных документов
- Обучение сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее по тексту ПОД/ФТ/ФРОМУ)
- Мониторинг операций клиентов с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю и (или) подпадающих под признаки необычных операций
- Принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (включая принятие решения о направлении сведений в Уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю)
- Внесения изменений в ПВК по указанию Ответственного сотрудника
- Организация работы по улучшению бизнес-процессов, внедрению новых механизмов в области ПОД/ФТ, участие в разработке и внедрении новых технических заданий в области ПОД/ФТ
- Ответы на запросы уполномоченных представителей Банка России при проведении ими проверок Банка
- Участие в подготовке письменного отчета о результатах реализации ПВК, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ/ФРОМУ
Требования к работнику:
- Высшее / неоконченное высшее юридическое или экономическое образование
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года / Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций не менее 1 года
- Английский язык – upper-intermediate
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.smart-boutique.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Услуги для бизнеса; Финансовый сектор; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):