Поиск работы с нами приводит к успеху!

Поиск работы на сайте Электронной Службы Занятости Населения Москвы представляет собой эффективный инструмент для соискателей. Эта платформа предлагает актуальные вакансии, возможность загрузки резюме и фильтрацию по интересующим критериям. Это существенно упрощает процесс трудоустройства и помогает найти работу мечты быстрее.
Мы в соцсетях:

Идёт поиск вакансий...


Подождите, пожалуйста. Выполняется поиск по базе данных вакансий работодателей. Это может занять некоторое время.



Старший / Ведущий специалист ПОД/ФТ

Вакансия № 12101399 от компании Recruitment Boutique S.M.Art на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Recruitment Boutique S.M.Art.



☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 12101399 добавлено в базу данных: Суббота, 15 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.


☑ Статистика предложения работы № 12101399:

Прочитано соискателями - 146 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);


☑ Репутация компании "Recruitment Boutique S.M.Art":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Написать отзыв на организацию Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

  • Соблюдение и выполнение требований Федерального законы № 115-ФЗ, внутренних и других нормативных документов
  • Обучение сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее по тексту ПОД/ФТ/ФРОМУ)
  • Мониторинг операций клиентов с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю и (или) подпадающих под признаки необычных операций
  • Принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (включая принятие решения о направлении сведений в Уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю)
  • Внесения изменений в ПВК по указанию Ответственного сотрудника
  • Организация работы по улучшению бизнес-процессов, внедрению новых механизмов в области ПОД/ФТ, участие в разработке и внедрении новых технических заданий в области ПОД/ФТ
  • Ответы на запросы уполномоченных представителей Банка России при проведении ими проверок Банка
  • Участие в подготовке письменного отчета о результатах реализации ПВК, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ/ФРОМУ

Требования к работнику:

  • Высшее / неоконченное высшее юридическое или экономическое образование
  • Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года / Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций не менее 1 года
  • Английский язык – upper-intermediate

☑ О компании:

Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.smart-boutique.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Логотип (торговая марка, бренд, эмблема) Recruitment Boutique S.M.Art

Сфера деятельности компании: Услуги для бизнеса; Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):







☑ Нет ответа на Ваше обращение?