Старший / Ведущий специалист ПОД/ФТ

Вакансия № 12101399 от компании Recruitment Boutique S.M.Art на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Recruitment Boutique S.M.Art.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 12101399 добавлено в базу данных: Суббота, 15 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 12101399:

Прочитано соискателями - 146 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "Recruitment Boutique S.M.Art":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

Соблюдение и выполнение требований Федерального законы № 115-ФЗ, внутренних и других нормативных документов
Обучение сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее по тексту ПОД/ФТ/ФРОМУ)
Мониторинг операций клиентов с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю и (или) подпадающих под признаки необычных операций
Принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (включая принятие решения о направлении сведений в Уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю)
Внесения изменений в ПВК по указанию Ответственного сотрудника
Организация работы по улучшению бизнес-процессов, внедрению новых механизмов в области ПОД/ФТ, участие в разработке и внедрении новых технических заданий в области ПОД/ФТ
Ответы на запросы уполномоченных представителей Банка России при проведении ими проверок Банка
Участие в подготовке письменного отчета о результатах реализации ПВК, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ/ФРОМУ

Требования к работнику:

Высшее / неоконченное высшее юридическое или экономическое образование
Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года / Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций не менее 1 года
Английский язык – upper-intermediate