Эксперт по выявлению сомнительных и мошеннических операций в управление финансового анализа

Вакансия № 12687539 от компании Всероссийский Банк Развития Регионов (ВБРР) на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Всероссийский Банк Развития Регионов (ВБРР).

☑ Основной блок:

Опыт работы: более 6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 12687539 добавлено в базу данных: Суббота, 1 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 12687539:

Прочитано соискателями - 202 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "Всероссийский Банк Развития Регионов (ВБРР)":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

Организация и реализация мониторинга в реальном времени операций, проводимых клиентами Банка, производящих впечатление сомнительных, создание методик их пресечения;
Выявление необычных операций, операций, наносящих экономический ущерб банка, выявление схем, причин их возникновения и разработка методов борьбы с ними;
Проведение внеплановых дистанционных проверок по различным вопросам деятельности Банка;
Внедрение системы построения контрольных процедур для минимизации регуляторного риска;
Мониторинг банковского законодательства, теории и практики сомнительных операций;
Анализ существующих систем и бизнес-процессов, использующихся в процессе кредитования и юридических и физических лиц и их усовершенствование;
Мониторинг заемщиков;

Требования к работнику:

Высшее образование (математическое, техническое, экономическое, статистическое);
Опыт работы с банковской сфере от 3-х лет и иной финансовой сфере от 6 лет;
Знания плана счетов бухгалтерского учета банка и предприятия;
Свободное чтение выписок и баланса, умение по выписке восстанавливать бизнес клиента;
Знание основ макроэкономики, различных финансовых рынков, банковского законодательства, ПОД/ФТ, банковских продуктов, услуг, риск-менеджмента, страхования, психологии, различных способов оптимизации налогообложения;
Знание и опыт работы с инструментами обработки больших массивов данных, приветствуется умение писать макросы на VBA или опыт программирования на SQL;
Успешных опыт автоматизации или ведения или анализа неформального управленческого учета;
Развитые аналитические способности, внимательность к деталям, стрессоустойчивость, готовность работать с большим объемом информации, выполнять задачи к заданному сроку;
Отличное знание Windows, MS Office, АБС (Новая Афина или ЦФТ), релятивистских баз данных, опыт поисковых задач в интернете и базах данных, опыт создания и ведения баз данных;