Заместитель Руководителя Службы финансового мониторинга
Вакансия № 12959781 от компании АО Народный доверительный банк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО Народный доверительный банк.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 1–3 года.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Примерное место работы: Россия, Москва.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 12959781 добавлено в базу данных: Понедельник, 27 января 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 12959781:
Прочитано соискателями - 135 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "АО Народный доверительный банк":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Обязанности работника:
Замещение Руководителя Службы (Ответственного сотрудника) в периоды его отсутствия;
Участие в разработке ПВК Банка;
- Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, а также выявление подозрительных операций;
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности клиентов Банка;
- Рассмотрение документов потенциальных клиентов при открытии счета;
- Работа с перечнем экстремистов, ФРОМУ;
- Формирование и направление отчетности в Уполномоченный орган в соответствии с Положениями №639-П, 600-П, Указаниями Банка России №4077-У, 4936-У;
- Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
- Подготовка ответов на запросы надзорного органа и кредитных организаций;
- Участие в обновлении сведений, полученных в результате идентификации клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей;
- Участие в обучении сотрудников Банка;
- Участие в проектах по автоматизации (предложения по оптимизации алгоритмов и процедур).
Требования к работнику:
- Высшее образование;
- Знание законодательных и нормативно-правовых актов РФ в сфере ПОД/ФТ;
- Опыт работы на аналогичной должности не менее 2 лет;
- Уверенный пользователь: Комита, MS Office, Консультант;
- Желательно знание АБС «Банк XXI век» (Инверсия).
Условия труда:
-
Заработная плата: по результатам собеседования
-
График работы: 5/2, с 9.00 до 18.00
-
Офис расположен в районе метро Павелецкая/Серпуховская/Тульская
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.ndb24.ru/ - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):