Заместитель Руководителя Службы финансового мониторинга

Вакансия № 12959781 от компании АО Народный доверительный банк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО Народный доверительный банк.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 12959781 добавлено в базу данных: Понедельник, 27 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 12959781:

Прочитано соискателями - 136 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "АО Народный доверительный банк":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

Замещение Руководителя Службы (Ответственного сотрудника) в периоды его отсутствия;

Участие в разработке ПВК Банка;

Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, а также выявление подозрительных операций;
Анализ финансово-хозяйственной деятельности клиентов Банка;
Рассмотрение документов потенциальных клиентов при открытии счета;
Работа с перечнем экстремистов, ФРОМУ;
Формирование и направление отчетности в Уполномоченный орган в соответствии с Положениями №639-П, 600-П, Указаниями Банка России №4077-У, 4936-У;
Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
Подготовка ответов на запросы надзорного органа и кредитных организаций;
Участие в обновлении сведений, полученных в результате идентификации клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей;
Участие в обучении сотрудников Банка;
Участие в проектах по автоматизации (предложения по оптимизации алгоритмов и процедур).