Начальник отдела финансового мониторинга (г.Тула)
Вакансия № 13393388 от компании АО Россельхозбанк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО Россельхозбанк.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 1–3 года.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: от 50000 до 65000 руб..
Примерное место работы: Россия, Москва.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 13393388 добавлено в базу данных: Суббота, 15 марта 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 13393388:
Прочитано соискателями - 239 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "АО Россельхозбанк":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Обязанности работника:
- организация работы и взаимодействие всех работников отдела;
- осуществление текущего контроля выполнения работниками отдела возложенных на них обязанностей;
- выявление операции, подлежащие обязательному контролю, и иные операции с денежными средствами или иным имуществом, связанные с ОД/ФТ, не подлежащие автоматическому выявлению с помощью штатных возможностей автоматизированной банковской системы;
- организовывать и принимать участие в разработке графика проведения обучающих мероприятий для структурных подразделений филиала и в проведении обучения работников филиала по вопросам ПОД/ФТ, а также в проверке знаний работников в установленном в Банке порядке.
- организовывать и принимать участие в разработке/актуализации внутренних документов филиала в части вопросов по тематике ПОД/ФТ;
- осуществлять оценку степени (уровня) риска клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой пересматривать/обновлять оценку степени (уровня) риска клиентов;
- организовывать работу по подготовке и представлению информации в целях ПОД/ФТ в уполномоченный орган, в том числе об отказах в выполнении операций клиентов и отказах в открытии счета, а так же в иные надзорные органы по их запросам;
- осуществлять подготовку материалов, запрашиваемых в рамках внутренних и внешних проверок.
Требования к работнику:
- высшее образование;
- опыт работы с массивами данных (Word, Outlook, Internet, Excel)
-
желательно знание АБС «ЦФТ-Банк», программы: Консультант, Гарант;
-
опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (не менее двух лет);
-
обязателен опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций (не менее двух лет);
-
организация работы по основным направлениям финансового мониторинга (идентификация, мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок, формирование мотивированных суждений по результатам анализа клиентов, направление и контроль предоставления сведений в УО, организация обучения кадров ПОД/ФТ, исполнение запросов внешних и внутренних контрольных органов, подготовка отчётности руководителю, работа с личным кабинетом).
Условия труда:
- работа в крупном Банке ТОП5;
- официальное оформление по ТК;
- стандартный график работы 5х2;
- достойный уровень оплаты труда, премирование;
- полный социальный пакет + ДМС после испытательного срока;
- льготные финансовые продукты, в том числе льготное страхование, при выезде за рубеж;
- возможность пользоваться скидками в компаниях-партнерах (детские лагеря, дома отдыхов, туроператоры, салоны красоты, рестораны и кафе, экскурсии и т.д);
- Место работы в Региональном филиале г.Тула (переезд обязателен)
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.rshb.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):