Начальник отдела финансового мониторинга (г.Тула)

Вакансия № 13393388 от компании АО Россельхозбанк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО Россельхозбанк.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: от 50000 до 65000 руб..

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 13393388 добавлено в базу данных: Суббота, 15 марта 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 13393388:

Прочитано соискателями - 239 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "АО Россельхозбанк":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

организация работы и взаимодействие всех работников отдела;
осуществление текущего контроля выполнения работниками отдела возложенных на них обязанностей;
выявление операции, подлежащие обязательному контролю, и иные операции с денежными средствами или иным имуществом, связанные с ОД/ФТ, не подлежащие автоматическому выявлению с помощью штатных возможностей автоматизированной банковской системы;
организовывать и принимать участие в разработке графика проведения обучающих мероприятий для структурных подразделений филиала и в проведении обучения работников филиала по вопросам ПОД/ФТ, а также в проверке знаний работников в установленном в Банке порядке.
организовывать и принимать участие в разработке/актуализации внутренних документов филиала в части вопросов по тематике ПОД/ФТ;
осуществлять оценку степени (уровня) риска клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой пересматривать/обновлять оценку степени (уровня) риска клиентов;
организовывать работу по подготовке и представлению информации в целях ПОД/ФТ в уполномоченный орган, в том числе об отказах в выполнении операций клиентов и отказах в открытии счета, а так же в иные надзорные органы по их запросам;
осуществлять подготовку материалов, запрашиваемых в рамках внутренних и внешних проверок.

Требования к работнику:

высшее образование;
опыт работы с массивами данных (Word, Outlook, Internet, Excel)
желательно знание АБС «ЦФТ-Банк», программы: Консультант, Гарант;

опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (не менее двух лет);
обязателен опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций (не менее двух лет);
организация работы по основным направлениям финансового мониторинга (идентификация, мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок, формирование мотивированных суждений по результатам анализа клиентов, направление и контроль предоставления сведений в УО, организация обучения кадров ПОД/ФТ, исполнение запросов внешних и внутренних контрольных органов, подготовка отчётности руководителю, работа с личным кабинетом).

Условия труда:

работа в крупном Банке ТОП5;
официальное оформление по ТК;
стандартный график работы 5х2;
достойный уровень оплаты труда, премирование;
полный социальный пакет + ДМС после испытательного срока;
льготные финансовые продукты, в том числе льготное страхование, при выезде за рубеж;
возможность пользоваться скидками в компаниях-партнерах (детские лагеря, дома отдыхов, туроператоры, салоны красоты, рестораны и кафе, экскурсии и т.д);
Место работы в Региональном филиале г.Тула (переезд обязателен)