Стажер Управления финансового мониторинга

Вакансия № 13879597 от компании UniCredit Bank на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании UniCredit Bank.

☑ Основной блок:

Опыт работы: не требуется.

Тип занятости: стажировка.

График работы: полный день.

Зарплата: от 40000 до 40000 руб..

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 13879597 добавлено в базу данных: Вторник, 11 марта 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 13879597:

Прочитано соискателями - 231 раз(а);
Отправлено откликов - 2 раз(а);

☑ Репутация компании "UniCredit Bank":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:

Основной задачей Управление финансового мониторинга является обеспечение соблюдения Банком требований основного «антиотмывочного» закона - № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Работа в УФМ поможет начинающему специалисту узнать о банке в целом, узнать о требованиях регулятора в области ПОД/ФТ, предъявляемых к кредитным организациям, а также получить знания в области международных экономических мер ограничительного характера и их применения.

ЗАДАЧИ НА ПЕРИОД СТАЖИРОВКИ:

Проведение работ по анализу клиентской базы в целях выявления клиентов, попадающих под санкции США, ЕС, ООН или иные ограничения Банка:
Оценка первичных результатов проверки клиентов и контрагентов Банка по санкционным спискам США, ЕС, ООН или иным внутренним спискам Банка с последующим принятием мер или подготовкой рекомендаций о возможности сотрудничества
Поиск и анализ дополнительной информации в сети Интернет, внутренних базах данных Банка для проведения работы по разбору предупреждений о совпадениях с контрольными списками
Подготовка кратких мотивированных заключений по квалификации предупреждений
Участие в организации новых процессов в компетенции Управления в Банке

Требования к работнику:

Выпускник/Студент последнего курса ф-та/специальности в области экономики/финансов/юриспруденции;
Умение работать с информацией, аналитические способности;
Умение искать информацию в открытых источниках («гуглить»);
Знание MS Office (Word, Excel, Power Point);
Готовность обучаться, ответственность, энтузиазм;
Английский язык – письменный и устный – не ниже Intermediate (обязательно!).

Условия труда:

Начало стажировки – 1 августа; Срок окончания стажировки – 25 декабря;
Участие в тренингах по развитию профессиональных навыков в период программы;
Стажировка оплачиваемая: 40 000 руб. до вычета налогов (при условии полной занятостью);
Бесплатные обеды и ДМС;
Возможность продолжить карьеру в рамках крупнейшего международного Банка.