Стажер Управления финансового мониторинга
Вакансия № 13879597 от компании UniCredit Bank на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании UniCredit Bank.
☑ Основной блок:
Опыт работы: не требуется.
Тип занятости: стажировка.
График работы: полный день.
Зарплата: от 40000 до 40000 руб..
Примерное место работы: Россия, Москва.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 13879597 добавлено в базу данных: Вторник, 11 марта 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 13879597:
Прочитано соискателями - 232 раз(а);
Отправлено откликов - 2 раз(а);
☑ Репутация компании "UniCredit Bank":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Основной задачей Управление финансового мониторинга является обеспечение соблюдения Банком требований основного «антиотмывочного» закона - № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Работа в УФМ поможет начинающему специалисту узнать о банке в целом, узнать о требованиях регулятора в области ПОД/ФТ, предъявляемых к кредитным организациям, а также получить знания в области международных экономических мер ограничительного характера и их применения.
ЗАДАЧИ НА ПЕРИОД СТАЖИРОВКИ:
- Проведение работ по анализу клиентской базы в целях выявления клиентов, попадающих под санкции США, ЕС, ООН или иные ограничения Банка:
- Оценка первичных результатов проверки клиентов и контрагентов Банка по санкционным спискам США, ЕС, ООН или иным внутренним спискам Банка с последующим принятием мер или подготовкой рекомендаций о возможности сотрудничества
- Поиск и анализ дополнительной информации в сети Интернет, внутренних базах данных Банка для проведения работы по разбору предупреждений о совпадениях с контрольными списками
- Подготовка кратких мотивированных заключений по квалификации предупреждений
- Участие в организации новых процессов в компетенции Управления в Банке
Требования к работнику:
- Выпускник/Студент последнего курса ф-та/специальности в области экономики/финансов/юриспруденции;
- Умение работать с информацией, аналитические способности;
- Умение искать информацию в открытых источниках («гуглить»);
- Знание MS Office (Word, Excel, Power Point);
- Готовность обучаться, ответственность, энтузиазм;
- Английский язык – письменный и устный – не ниже Intermediate (обязательно!).
Условия труда:
- Начало стажировки – 1 августа; Срок окончания стажировки – 25 декабря;
- Участие в тренингах по развитию профессиональных навыков в период программы;
- Стажировка оплачиваемая: 40 000 руб. до вычета налогов (при условии полной занятостью);
- Бесплатные обеды и ДМС;
- Возможность продолжить карьеру в рамках крупнейшего международного Банка.
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.unicreditbank.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):