Руководитель СФM (ответственный сотрудник)
Вакансия № 14539848 от компании АО Народный доверительный банк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО Народный доверительный банк.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 1–3 года.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Дубининская улица, 57с1.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 14539848 добавлено в базу данных: Среда, 5 февраля 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 14539848:
Прочитано соискателями - 216 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "АО Народный доверительный банк":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Обязанности работника:
- Разработка и реализация ПВК и программ его осуществления
- Проведение ежедневного мониторинга операций Банка с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю
- Осуществление анализа информации, и операций клиентов с целью их квалификации, как необычных
- Направление клиентам запросов в случаях, если их деятельность вызывает сомнения
- Формирование и осуществление контроля сведений в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ и нормативными актами Банка России, для представления их в Уполномоченный орган (контроль правильности и полноты заполнения Сообщений по операциям, отказам, запросам уполномоченного органа)
- Участие в подготовке материалов для разработки внутренних регламентов, технических порядков Банка по деятельности Банка в области ПОД/ФТ
- Анализ деятельности клиентов и контроль за соблюдением Банком требований банковского надзора согласно Методических рекомендаций Банка России
- Обучение и консультирование сотрудников Банка
- Участие в процессе открытия счета, а также обновления сведений, полученных в результате идентификации клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей: анализ предоставленных документов, установление уровня риска, выявление бенефициарного владельца
- Периодические отчеты для руководства Банка
- Участие в проектах по автоматизации (предложения по автоматизации алгоритмов и процедур)
- Подготовка ответов на запросы надзорных органов
Требования к работнику:
- Высшее образование
- Знание законодательных и нормативно-правовых актов РФ в сфере ПОД/ФТ;
- Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 1 года;
- Соответствие требованиям, установленным Указанием Банка России от 09.08.2004г. N 1486-У, и установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" требованиям к деловой репутации."
- Уверенный пользователь: Комита, MS Office, Консультант;
- Желательно знание АБС «Банк XXI век» (Инверсия).
Условия труда:
- Заработная плата: по результатам собеседования
- График работы: 5/2, с 9.00 до 18.00
- Офис расположен в районе метро Павелецкая/Серпуховская/Тульская
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.ndb24.ru/ - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):