Руководитель СФM (ответственный сотрудник)

Вакансия № 14539848 от компании АО Народный доверительный банк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО Народный доверительный банк.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Дубининская улица, 57с1.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 14539848 добавлено в базу данных: Среда, 5 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 14539848:

Прочитано соискателями - 214 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "АО Народный доверительный банк":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

Разработка и реализация ПВК и программ его осуществления
Проведение ежедневного мониторинга операций Банка с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю
Осуществление анализа информации, и операций клиентов с целью их квалификации, как необычных
Направление клиентам запросов в случаях, если их деятельность вызывает сомнения
Формирование и осуществление контроля сведений в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ и нормативными актами Банка России, для представления их в Уполномоченный орган (контроль правильности и полноты заполнения Сообщений по операциям, отказам, запросам уполномоченного органа)
Участие в подготовке материалов для разработки внутренних регламентов, технических порядков Банка по деятельности Банка в области ПОД/ФТ
Анализ деятельности клиентов и контроль за соблюдением Банком требований банковского надзора согласно Методических рекомендаций Банка России
Обучение и консультирование сотрудников Банка
Участие в процессе открытия счета, а также обновления сведений, полученных в результате идентификации клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей: анализ предоставленных документов, установление уровня риска, выявление бенефициарного владельца
Периодические отчеты для руководства Банка
Участие в проектах по автоматизации (предложения по автоматизации алгоритмов и процедур)
Подготовка ответов на запросы надзорных органов

Требования к работнику:

Высшее образование
Знание законодательных и нормативно-правовых актов РФ в сфере ПОД/ФТ;
Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 1 года;
Соответствие требованиям, установленным Указанием Банка России от 09.08.2004г. N 1486-У, и установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" требованиям к деловой репутации."
Уверенный пользователь: Комита, MS Office, Консультант;
Желательно знание АБС «Банк XXI век» (Инверсия).