Поиск работы с нами приводит к успеху!

Поиск работы на сайте Электронной Службы Занятости Населения Москвы представляет собой эффективный инструмент для соискателей. Эта платформа предлагает актуальные вакансии, возможность загрузки резюме и фильтрацию по интересующим критериям. Это существенно упрощает процесс трудоустройства и помогает найти работу мечты быстрее.
Мы в соцсетях:

Идёт поиск вакансий...


Подождите, пожалуйста. Выполняется поиск по базе данных вакансий работодателей. Это может занять некоторое время.



Руководитель СФM (ответственный сотрудник)

Вакансия № 14539848 от компании АО Народный доверительный банк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО Народный доверительный банк.



☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Дубининская улица, 57с1.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 14539848 добавлено в базу данных: Среда, 5 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.


☑ Статистика предложения работы № 14539848:

Прочитано соискателями - 217 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);


☑ Репутация компании "АО Народный доверительный банк":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Написать отзыв на организацию Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

  • Разработка и реализация ПВК и программ его осуществления
  • Проведение ежедневного мониторинга операций Банка с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю
  • Осуществление анализа информации, и операций клиентов с целью их квалификации, как необычных
  • Направление клиентам запросов в случаях, если их деятельность вызывает сомнения
  • Формирование и осуществление контроля сведений в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ и нормативными актами Банка России, для представления их в Уполномоченный орган (контроль правильности и полноты заполнения Сообщений по операциям, отказам, запросам уполномоченного органа)
  • Участие в подготовке материалов для разработки внутренних регламентов, технических порядков Банка по деятельности Банка в области ПОД/ФТ
  • Анализ деятельности клиентов и контроль за соблюдением Банком требований банковского надзора согласно Методических рекомендаций Банка России
  • Обучение и консультирование сотрудников Банка
  • Участие в процессе открытия счета, а также обновления сведений, полученных в результате идентификации клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей: анализ предоставленных документов, установление уровня риска, выявление бенефициарного владельца
  • Периодические отчеты для руководства Банка
  • Участие в проектах по автоматизации (предложения по автоматизации алгоритмов и процедур)
  • Подготовка ответов на запросы надзорных органов

Требования к работнику:

  • Высшее образование
  • Знание законодательных и нормативно-правовых актов РФ в сфере ПОД/ФТ;
  • Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 1 года;
  • Соответствие требованиям, установленным Указанием Банка России от 09.08.2004г. N 1486-У, и установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" требованиям к деловой репутации."
  • Уверенный пользователь: Комита, MS Office, Консультант;
  • Желательно знание АБС «Банк XXI век» (Инверсия).

Условия труда:

  • Заработная плата: по результатам собеседования
  • График работы: 5/2, с 9.00 до 18.00
  • Офис расположен в районе метро Павелецкая/Серпуховская/Тульская

☑ О компании:

Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.ndb24.ru/ - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Логотип (торговая марка, бренд, эмблема) АО Народный доверительный банк

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):







☑ Нет ответа на Ваше обращение?