Руководитель направления формирования досье финансовых институтов

Вакансия № 14954765 от компании ЮНИСТРИМ БАНК на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ЮНИСТРИМ БАНК.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 14954765 добавлено в базу данных: Воскресенье, 26 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 14954765:

Прочитано соискателями - 143 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "ЮНИСТРИМ БАНК":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

Проведение комплаенс-экспертизы финансовых институтов (нерезиденты);
формирование юридического дела (досье), актуализация досье;
проведение комплаенс-экспертизы контрагента, в том числе проверки контрагента, его акционеров/участников, конечных собственников – физических лиц и лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
помощь в осуществлении процедуры оценки риска осуществления контрагентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
актуализация сведений и документов о контрагенте;
взаимодействие с банками и иными финансовыми институтами по вопросам открытия/закрытия счетов, формирования информации для юридического досье клиента и внесения в него изменений (замена банковской карточки и другое);
ведение деловой переписки, в том числе на английском языке на предмет формирования досье с контрагентом;
предоставление документов и иной информации по запросу банков-контрагентов.