Руководитель направления формирования досье финансовых институтов
Вакансия № 14954765 от компании ЮНИСТРИМ БАНК на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ЮНИСТРИМ БАНК.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 3–6 лет.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Примерное место работы: Россия, Москва.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 14954765 добавлено в базу данных: Воскресенье, 26 января 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 14954765:
Прочитано соискателями - 145 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "ЮНИСТРИМ БАНК":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Обязанности работника:
- Проведение комплаенс-экспертизы финансовых институтов (нерезиденты);
- формирование юридического дела (досье), актуализация досье;
- проведение комплаенс-экспертизы контрагента, в том числе проверки контрагента, его акционеров/участников, конечных собственников – физических лиц и лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
- помощь в осуществлении процедуры оценки риска осуществления контрагентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- актуализация сведений и документов о контрагенте;
- взаимодействие с банками и иными финансовыми институтами по вопросам открытия/закрытия счетов, формирования информации для юридического досье клиента и внесения в него изменений (замена банковской карточки и другое);
- ведение деловой переписки, в том числе на английском языке на предмет формирования досье с контрагентом;
- предоставление документов и иной информации по запросу банков-контрагентов.
Требования к работнику:
- Высшее юридическое/экономическое образование;
- Опыт работы по направлению от 3-х лет;
- Знание Инструкции Банка России 153-И, 115-ФЗ;
- Скрупулёзность, оперативность, аналитическое мышление.
Условия труда:
- Место работы - м. Динамо;
- Оформление по ТК с первого рабочего дня;
- График работы - 5/2, понедельник - четверг с 9:30 до 18:15, пятница - до 17:00;
- Доход полностью "белый", обсуждается индивидуально с финальным кандидатом
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.unistream.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):