Senior KYC Analyst / Subject matter expert (SME) / Team Lead

Вакансия № 18020889 от компании Райффайзенбанк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Райффайзенбанк.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 18020889 добавлено в базу данных: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 18020889:

Прочитано соискателями - 58 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "Райффайзенбанк":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Команда бизнес-аналитики отвечает за сбор KYC-информации по высокорискованным клиентам, Plausibility-процессы и мониторинг наличных операций клиентов бизнес-сегментов Large, Middle, International, сохраняя баланс между клиентоориентированностью и регуляторными требованиями по комплаенсу. Мы ищем профессионала в области KYC, который готовы переходить на новый уровень, брать на себя большую ответственность, делиться знаниями, развивать не только себя, но и команду, отвечать за цели направления, улучшать процессы и процедуры, делиться своим опытом с бизнесом, мы будем рады обсудить вакансию Супервайзера/ Team Leader KYC команды в Райффайзен КИБ.

Обязанности работника:

Документальная проверка, анализ структуры собственности и бенефициарных владельцев, анализ источника происхождения денежных средств корпоративного клиента-ЮЛ;
проведение процедуры Plausibility check корпоративного клиента высокого уровня риска (проверка соответствия сведений), спустя 6 месяцев после открытия счета, ежегодное обновление, изменение уровня риска, изменение существенных сведений о корпоративном клиенте;
консультирование Клиентов, сотрудников Банка по процедуре «Знай своего клиента»;
обучение сотрудников группы бизнес-анализа в качестве Subject Matter Expert (SME);
руководство группой аналитиков;
определение целей, задач и анализ результатов деятельности группы;
улучшение текущих процессов внутри группы;
методологическое сопровождение деятельности группы согласно требованиям Комплаенс и Группы RBI.

Требования к работнику:

Высшее финансово-экономическое образование;
владение английским языком на уровне, достаточном для свободной работы с внутренними документами, системами, клиентами;
наличие актуального опыта работы в подразделениях ПОД/ФТ с функционалом КУС в течение последних 3-5;
руководящий опыт;
знание как локальных, так и групповых правил идентификации клиентов;
знание банковских технологий, продуктов и процессов.
внимательность к деталям, клиентоориентированный подход, аналитический склад ума;
умение работать с большим объемом информации, планировать и приоритизировать задачи;
умение работать в команде.