Эксперт службы противодействия отмыванию денежных средств и финансирования терроризма (ПОД\ФТ)

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 20419178 добавлено в базу данных: Воскресенье, 19 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

☑ Репутация компании "Циан":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Циан - крупнейший в России сервис для поиска недвижимости. 20 лет мы помогаем людям найти, сдать, продать жилье по всей России. Циан не просто сайт, это высокотехнологичная компания, которая входит в топ-10 лучших сайтов по недвижимости в мире. Сейчас в компании работает 1000 + сотрудников в России, а ежемесячная аудитория сервиса - свыше 14 миллионов человек.

Людям Циан важно

• Делать не просто продукт, а лучший продукт, который меняет клиентский опыт. Мы гордимся тем, что трансформируем рынок недвижимости, закрывая боли людей с поиском, продажей, ипотекой и арендой жилья;

• Решать сложные задачи и искать новые решения. Поэтому наш рабочий день иногда похож на квест, благодаря которому каждый из нас может расти намного быстрее;

• Влиять на продукт. Мы слушаем коллег и используем их экспертизу, идеи для выбора наилучшего решения в развитии продукта;

• Чувствовать себя комфортно в команде, говоря то, что думаем. Для этого мы развиваем культуру обратной связи и взаимного уважения.

Сейчас мы запускаем финансовый маркетплейс и перед нами стоит серьезная задача разработать и реализовать систему внутреннего контроля в сфере ПОД\ФТ.

Цель роли: организовать процессы таким образом, чтобы работа подразделения стартовала и вышла на непрерывный процесс.

Задачи:

• Разработка правил внутреннего контроля в сфере ПОД\ФТ и их реализация, актуализация локальных актов в сфере ПОД\ФТ;

• Проведение идентификации, сбор анкет клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;

• Подача отчетности в Банк России;

• Взаимодействие с Росфинмониторингом;

• Ежегодное обновление сведений по клиентам;

• Организация и контроль работы всех сотрудников финансовой платформы в части соблюдения требований ПОД\ФТ;

• Обучение сотрудников платформы;

• Запуск работы финансовой платформы, подготовка пакета документации, прохождение этапа лицензирования ЦБ.

Наши ожидания:

• Высшее юридическое или экономическое образование или дополнительное профессиональное образование в области управления рисками;
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 2х лет в банках, не кредитных организациях и любых субъектов исполнения 115 ФЗ;

• Навыки создания правил внутреннего контроля, процедуры идентификации клиентов платформы, умение и проводить обучение сотрудников по ПОД\ФТ;

• Опыт работы с программой обмена электронных сообщений в росфинмониторинг “Комита” или ЛК РФМ;

• Опыт внедрения проверок согласно указаниям Банка России;

• Навыки коммуникации с менеджментом и смежными подразделениями.

Условия труда:

• Конкуретный уровень дохода (обсуждаем индивидуально с кандидатом);

• ДМС с первого дня работы: со стоматологией, госпитализацией, страховкой выезжающего за пределы нашей страны;

• Корпоративный врач в офисе;

• Ежегодная компенсация спорта;

• Профессиональный рост: личный план развития + корпоративная библиотека, а после испытательного срока оплачиваются посещение конференций и различных отраслевых ивентов;

• 5 оплачиваемых day off в год, помимо основного отпуска;

• Бесплатная парковка (авто и вело);

• Комнаты, где можно поработать в полной тишине;

• Две кухни оборудованные всем необходимым: микроволновые печи, кофемашины, чайники, холодильники, всегда доступны снеки, фрукты, чай, кофе;

• Возможность стать причастным к созданию финансовой платформы с нуля.

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Информационные технологии, системная интеграция, интернет; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):