Ведущий специалист по идентификации клиентов (KYC) и мониторингу транзакций
Вакансия № 20916706 от компании ООО Лето на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО Лето.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 1–3 года.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Пресненская набережная, 8с1.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 20916706 добавлено в базу данных: Суббота, 15 марта 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 20916706:
Прочитано соискателями - 73 раз(а);
Отправлено откликов - 2 раз(а);
☑ Репутация компании "ООО Лето":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Broex - это молодой крипто маркетплейс, с лицензией в ЕС, где можно легко и быстро купить, продать и обменять криптовалюту. Площадка включает в себя криптокошелек и инвестиционную платформу. Broex крайне популярен среди начинающих и опытных инвесторов из России и стран СНГ.
Миссия Broex - упростить порог входа для новичков в мир DeFi и увеличить количество пользователей криптовалют.
Broex не собирается останавливаться на достигнутом и планирует выход на рынки Европы и Латинской Америки.
Чем предстоит заниматься:
- Сопровождение процедуры онбординга (идентификация и верификация) клиентов-физических лиц (KYC) с использованием автоматизированной системы SumSub;
- Настройка и контроль уровня риска клиентов-физических лиц;
- Проведение обзоров клиентской документации/информации;
- Проведение обзоров мониторинга транзакций, анализ клиентских операций с целью выявления и пресечения сомнительных схем;
- Комплексная проверка деятельности физических лиц (составление запросов, анализ документов по деятельности, подготовка мотивированных суждений);
- Периодический контроль соблюдения требований по уже прошедшим проверку клиентам.
Что мы ждем от кандидата:
- Обязательный опыт работы в ПОД/ФТ от 1-го года и отличные знания в этой области;
- Английский не ниже B2;
- Внимание к деталям, аналитический склад ума, умение мыслить нестандартно, гибко;
- Готовность быстро учиться, высокий уровень личной организации;
- Высшее или неоконченное высшее юридическое или экономическое образование будет вашим преимуществом;
- Сертификат CAMS или ICA будет вашим преимуществом;
- Общее представление о содержании и сущности пятой директивы Евросоюза по борьбе с отмыванием денег (5AMLD), опыт работы с европейской AML регуляцией будет вашим преимуществом.
Что мы предлагаем:
- Достойную зарплату (оклад + годовая премия);
- График 5/2, выходные в субботу и воскресенье, возможность работы из дома 1 день в неделю;
- Отсутствие бумаг, все в электронном виде;
- Профессиональное развитие: знакомство с европейской регуляцией, обучение по направлению;
- Карьерный рост: мы поддерживаем людей, которые хотят расти;
- Заботу о здоровье: полис ДМС по прохождению испытательного срока;
- Работу в комфортном офисе в Москва-Сити;
- Никакого дресс-кода
☑ О компании:
Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):