Ведущий специалист по идентификации клиентов (KYC) и мониторингу транзакций

Вакансия № 20916706 от компании ООО Лето на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО Лето.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Пресненская набережная, 8с1.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 20916706 добавлено в базу данных: Суббота, 15 марта 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 20916706:

Прочитано соискателями - 74 раз(а);
Отправлено откликов - 2 раз(а);

☑ Репутация компании "ООО Лето":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Broex - это молодой крипто маркетплейс, с лицензией в ЕС, где можно легко и быстро купить, продать и обменять криптовалюту. Площадка включает в себя криптокошелек и инвестиционную платформу. Broex крайне популярен среди начинающих и опытных инвесторов из России и стран СНГ.

Миссия Broex - упростить порог входа для новичков в мир DeFi и увеличить количество пользователей криптовалют.

Broex не собирается останавливаться на достигнутом и планирует выход на рынки Европы и Латинской Америки.

Чем предстоит заниматься:

Сопровождение процедуры онбординга (идентификация и верификация) клиентов-физических лиц (KYC) с использованием автоматизированной системы SumSub;
Настройка и контроль уровня риска клиентов-физических лиц;
Проведение обзоров клиентской документации/информации;
Проведение обзоров мониторинга транзакций, анализ клиентских операций с целью выявления и пресечения сомнительных схем;
Комплексная проверка деятельности физических лиц (составление запросов, анализ документов по деятельности, подготовка мотивированных суждений);
Периодический контроль соблюдения требований по уже прошедшим проверку клиентам.

Что мы ждем от кандидата:

Обязательный опыт работы в ПОД/ФТ от 1-го года и отличные знания в этой области;
Английский не ниже B2;
Внимание к деталям, аналитический склад ума, умение мыслить нестандартно, гибко;
Готовность быстро учиться, высокий уровень личной организации;
Высшее или неоконченное высшее юридическое или экономическое образование будет вашим преимуществом;
Сертификат CAMS или ICA будет вашим преимуществом;
Общее представление о содержании и сущности пятой директивы Евросоюза по борьбе с отмыванием денег (5AMLD), опыт работы с европейской AML регуляцией будет вашим преимуществом.

Что мы предлагаем:

Достойную зарплату (оклад + годовая премия);
График 5/2, выходные в субботу и воскресенье, возможность работы из дома 1 день в неделю;
Отсутствие бумаг, все в электронном виде;
Профессиональное развитие: знакомство с европейской регуляцией, обучение по направлению;
Карьерный рост: мы поддерживаем людей, которые хотят расти;
Заботу о здоровье: полис ДМС по прохождению испытательного срока;
Работу в комфортном офисе в Москва-Сити;
Никакого дресс-кода