Руководитель направления санкционного контроля

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, улица Клары Цеткин, 4а.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 21174295 добавлено в базу данных: Четверг, 13 марта 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Репутация компании "ОТП Банк, АО (OTP bank)":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

Санкционный комплаенс:

• контроль SWIFT-платежей на предмет совпадения с санкционными списками, чувствительными сферами;
• проверка клиентов и оценка сделок на предмет совпадения с санкционными списками, регулярное взаимодействие с материнским банком (HQ) в процессе оценки сделок;
• мониторинг изменений в санкционных программах, информирование бизнес-подразделений о включении/исключении лиц в санкционные списки;
• консультирование, обучение сотрудников по вопросам санкционного комплаенса;
• разработка ВНД, внедрение групповых стандартов;
• создание, сопровождение ИТ-проектов в качестве заказчика по направлению;
• участие в подготовке отчетности для материанского банка.

Требования к работнику:

• Аналогичный опыт работы от 3 лет;
• Знания санкционных программ США, ЕС, ООН, РФ;
• Умение анализировать SWIFT-платежи;
• Знание SafeWatch, СПАРК, ORBIS как преимущество;
• Английский - не ниже "upper intermediate" (постоянная переписка, конф-колы с материнским банком, отчетность на английском).

Условия труда:

• Реализация своего профессионального потенциала в крупном современном европейской банке;

• Привлекательные финансовые условия (белое оформление, оплачиваемый отпуск и больничные, годовой бонус);

• Дополнительные интересные бенефиты: ДМС (медицинское страхование экономит ваши деньги и помогает вам оставаться здоровым и энергичным), партнерские программы лояльности, скидки у партнеров (фитнес, изучение иностранных языков); электронная корпоративная библиотека, повышенный cashback;

• Возможность расти и развиваться - внутреннее обучение с сильной внутренней командой тренеров и руководителей, с внешними тренерами и экспертами (лидирующими в России);

• Комфортный график работы 5/2 с 9:00 до 18:00, пятница до 16:45;
• Уютный офис возле м. Войковская (15 минут пешком, есть корп. транспорт).

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):