Главный специалист Службы финансового мониторинга

Вакансия № 21629981 от компании СОЮЗ, Акционерный Коммерческий Банк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании СОЮЗ, Акционерный Коммерческий Банк.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Сущёвская улица, 27с1.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 21629981 добавлено в базу данных: Пятница, 31 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 21629981:

Прочитано соискателями - 165 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "СОЮЗ, Акционерный Коммерческий Банк":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

Анализ операций клиентов при их проведении (текущий мониторинг).
Проведение экспресс-анализа текущих операций клиентов;
Обеспечение установления выгодоприобретателей в процессе текущего мониторинга операций, контроль и учет идентификации выгодоприобретателей клиентов;
Учет представленной клиентами дополнительной информации и (или) документов.
Рассмотрение и согласование документов, предоставленных клиентом в целях постановки на учет валютного контракта
Взаимодействие с подразделениями по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.
Взаимодействие с подразделениями и ведение работы по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом с участием сотрудников Банка.
Формирование отчетности по вопросам ПОД/ФТ, подготовка которой входит в компетенцию Отдела, ее предоставление в установленные сроки.
Проведение ежеквартального анализа деятельности Клиентов Банка ;

Требования к работнику:

Высшее образование
Опыт работы - от 3 -ёх лет
Знание законодательства Российской Федерации, регулирующее деятельность по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
Знание Законодательства Российской Федерации, регулирующее банковскую деятельность;
Знание законодательства Российской Федерации, регулирующее деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг
Знания нормативных документов Банка России, Федеральной службы финансового мониторинга, Федеральной службы по финансовым рынкам по вопросам, входящим в компетенцию УФМ.
Условия труда:
Официальное трудоустройство согласно ТК РФ, срочный договор на 9 мес.
ДМС;
График работы: 1 неделя с 09.00 до 18.00, 2 неделя с 11.00 до 20.00
г. Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.1