Аналитик ПОД/ФТ

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Замоскворецкая линия, метро Технопарк.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 21695706 добавлено в базу данных: Четверг, 13 марта 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Репутация компании "Альфа-Банк":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Чем предстоит заниматься:

• Оказывать содействие представителям внутренних контролирующих подразделений Банка при проведении ими проверок по вопросам в рамках своей компетенции
• осуществлять анализ поступивших клиентских претензий в рамках 115-ФЗ/реаблитации, осуществлять внутренние коммуникаций по вопросам подготовки материалов;
• участвовать в подготовке материалов, осуществлять внутренние коммуникаций по вопросам подготовки материалов необходимых для составления отзывов на исковые заявления клиентов для адвокатской службы в отношении вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• осуществлять подготовку ответов по запросам надзорных органов (письмам, сообщениям, поступающим из иных источников), координирует процесс и оказывает содействие в части подготовки ответов на запросы, поступающие в территориальные подразделения;
• оказывать содействие уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по поручению руководителя Департамента, руководителя Дирекции и начальника Отдела в рамках своей компетенции;
• принимать участие в процессе обучения Уполномоченных сотрудников региональных подразделений и подразделений ЦО в рамках направления минимизации риска ОД/ФТ;
• исполнять функции верификатора решений, принимаемых сотрудниками Управления контроля клиентских операций Дирекции финансового мониторинга Департамента комплаенс-контроля;
• оказывать методологическую и практическую помощь сотрудникам Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, входящим в его компетенцию

Требования к работнику:

• Знание требований законодательства и нормативных документов Банка России в сфере ПОД/ФТ.
• Знание нормативных документов Банка России, регулирующих банковское обслуживание и совершение банковских операций.
• Опыт работы с аналитической и синтетической отчетностью.
• Пользователь Excel, опыт построения графиков и диаграмм.
• Навыки составления и проведения презентаций.
• Высокая степень самообучаемости.
• Умение работать в режиме многозадачности и неопределенно

Условия труда:

• Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;

• Пятидневная рабочая неделя: с 9.00 до 18.00 и в пятницу у нас сокращенный рабочий день;

• Среда для твоего неизбежного развития: тебя ждут сложные и интересные задачи с использованием большого массива данных, у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, у тебя будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины, МИФа и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков;

• Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень;

• Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой;

• Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества;

• Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты;

  Предложения от банка только для сотрудников: ипотека на льготных условиях, льготные условия обслуживания на карты Cash Back и другие;

• Удобное рабочее место: наш современный офис находится в банковском кластере на метро Технопарк в 3-х минутах ходьбы. Рядом большой выбор кафе и ресторанов, где ты сможешь разнообразно пообедать с коллегами, сменить обстановку и “перезагрузиться”.

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):