Начальник/Заместитель начальника отдела ПОД/ФТ. Ответственный сотрудник ПОД/ФТ. CRS, FATCA

Вакансия № 21949903 от компании АО «ОСД» на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО «ОСД».

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, 2-я Хуторская улица.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 21949903 добавлено в базу данных: Воскресенье, 2 марта 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 21949903:

Прочитано соискателями - 128 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "АО «ОСД»":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

Разработка/актуализация Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, внутренних документов и регламентов управления регуляторным (комплаенс) риском.
Реализация соблюдения компанией ПВК в том числе:

идентификация клиентов и обновление сведений о клиентах,
проверки клиентской базы на наличие в перечнях террористов/экстремистов, санкционных списках, списках отказников и других перечнях Росфинмониторинга и ЦБ РФ,
обучение сотрудников,
выявление операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций, направление сообщений о них в Росфинмониторинг;
замораживание (блокирование) средств клиентов,
приостановление операций, отказы клиентам в проведении операций по основаниям, предусмотренным Законом №115-ФЗ,
постановка задачи для автоматизации процессов по ПОД/ФТ/ФРОМУ,
другие процедуры внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, предусмотренные Законом №115-ФЗ.

Подготовка и направление ответов на запросы надзорных органов.
Контроль ежедневных отчетов по операциям, подлежащим обязательному контролю и подозрительным операциям.
Выполнение требований Закона №173-ФЗ в части идентификации налоговых резидентов иностранных государств и предоставления информации о них в уполномоченные органы: подготовка и направление форм отчетности по FATCA в соответствии с требованиями Законодательства

Требования к работнику:

Знание требований законодательства в области ПОД/ФТ, CRS, FATCA (ФАТКА)
Образование и опыт работы (в соответствии с требованиями Законодательством)
Высшее юридическое или экономическое образование, а также опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением), осуществляющим деятельность на финансовом рынке, некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом не менее одного года
При отсутствии указанного образования - иное высшее образование, а также опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением), осуществляющим деятельность на финансовом рынке, некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом не менее двух лет
Повышение квалификации (плановый инструктаж), свидетельствующий о прохождении ответственным сотрудником обучения, датированный не позднее, чем за 8 месяцев до приема на работу

Условия труда:

работа в крупной стабильной компании;
полное соблюдение ТК РФ;
возможность профессионального развития в сфере профессионального участника рынка ценных бумаг по депозитарной деятельности и рынка коллективных инвестиций, карьерный рост;
обучение на период вхождения в профессиональную среду для новых сотрудников;
время работы: с 9.30 до 18.30, пятница - до 17:15;
ДМС, чай-кофе для сотрудников, дружный коллектив;
от м. Дмитровская до офиса: пешком 15 мин или по утрам корпоративным автобусом ехать 4 минуты;
достойная конкурентоспособная заработная плата, профессиональный опыт и знания кандидата по итогам собеседования учитываются.