Начальник/Заместитель начальника отдела ПОД/ФТ. Ответственный сотрудник ПОД/ФТ. CRS, FATCA
Вакансия № 21949903 от компании АО «ОСД» на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО «ОСД».
☑ Основной блок:
Опыт работы: 3–6 лет.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Место работы (точный адрес): Россия, Москва, 2-я Хуторская улица.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 21949903 добавлено в базу данных: Воскресенье, 2 марта 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 21949903:
Прочитано соискателями - 128 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "АО «ОСД»":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Обязанности работника:
- Разработка/актуализация Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, внутренних документов и регламентов управления регуляторным (комплаенс) риском.
- Реализация соблюдения компанией ПВК в том числе:
- идентификация клиентов и обновление сведений о клиентах,
- проверки клиентской базы на наличие в перечнях террористов/экстремистов, санкционных списках, списках отказников и других перечнях Росфинмониторинга и ЦБ РФ,
- обучение сотрудников,
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций, направление сообщений о них в Росфинмониторинг;
- замораживание (блокирование) средств клиентов,
- приостановление операций, отказы клиентам в проведении операций по основаниям, предусмотренным Законом №115-ФЗ,
- постановка задачи для автоматизации процессов по ПОД/ФТ/ФРОМУ,
- другие процедуры внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, предусмотренные Законом №115-ФЗ.
- Подготовка и направление ответов на запросы надзорных органов.
- Контроль ежедневных отчетов по операциям, подлежащим обязательному контролю и подозрительным операциям.
- Выполнение требований Закона №173-ФЗ в части идентификации налоговых резидентов иностранных государств и предоставления информации о них в уполномоченные органы: подготовка и направление форм отчетности по FATCA в соответствии с требованиями Законодательства
Требования к работнику:
- Знание требований законодательства в области ПОД/ФТ, CRS, FATCA (ФАТКА)
- Образование и опыт работы (в соответствии с требованиями Законодательством)
- Высшее юридическое или экономическое образование, а также опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением), осуществляющим деятельность на финансовом рынке, некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом не менее одного года
- При отсутствии указанного образования - иное высшее образование, а также опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением), осуществляющим деятельность на финансовом рынке, некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом не менее двух лет
- Повышение квалификации (плановый инструктаж), свидетельствующий о прохождении ответственным сотрудником обучения, датированный не позднее, чем за 8 месяцев до приема на работу
Условия труда:
- работа в крупной стабильной компании;
- полное соблюдение ТК РФ;
- возможность профессионального развития в сфере профессионального участника рынка ценных бумаг по депозитарной деятельности и рынка коллективных инвестиций, карьерный рост;
- обучение на период вхождения в профессиональную среду для новых сотрудников;
- время работы: с 9.30 до 18.30, пятница - до 17:15;
- ДМС, чай-кофе для сотрудников, дружный коллектив;
- от м. Дмитровская до офиса: пешком 15 мин или по утрам корпоративным автобусом ехать 4 минуты;
- достойная конкурентоспособная заработная плата, профессиональный опыт и знания кандидата по итогам собеседования учитываются.
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://usdep.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):