Ведущий специалист ПОД/ФТ

Вакансия № 22066125 от компании ООО Вайлдберриз Банк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО Вайлдберриз Банк.

☑ Основной блок:

Опыт работы: не требуется.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Большой Каретный переулок, 20с2.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 22066125 добавлено в базу данных: Пятница, 14 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 22066125:

Прочитано соискателями - 244 раз(а);
Отправлено откликов - 1 раз(а);

☑ Репутация компании "ООО Вайлдберриз Банк":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Уважаемые кандидаты! Просьба указывать желаемый уровень заработной платы в сопроводительном письме или резюме.

Обязанности работника:

Реализация в банке системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

осуществление контроля за операциями клиентов в АБС с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок;
составление и контроль содержания сообщений, направляемых в Уполномоченный орган в соответствии с 5861-У;
обеспечение процедур обмена информацией между Банком и Уполномоченным органом;
ведение досье по ПОД/ФТ клиентов Банка, в том числе проверка Анкет клиентов, составление запросов и суждений по клиенту;
разработка технических заданий на создание специализированных программных модулей в целях автоматизации деятельности банка в области ПОД/ФТ;
консультирование сотрудников банка по вопросам, возникающим при реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
выявление и оценка риска на основе анализа характера операций клиентов и внутренних нормативных документов;
участие в разработке и согласовании внутренних нормативных документов.

Требования к работнику:

Кандидат должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России от 9 августа 2004 года № 1486-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях", п. 2 Статьи 7 Федерального закона 115-ФЗ и требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ).
Иметь знания нормативной базы в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Иметь знания всех участков работы в области ПОД/ФТ.
Иметь знания ОСНОВ бухгалтерского учета, основных банковских операций, программ ПО Комита, АБС Диасофт, ЦФТ.