Начальник отдела финансового мониторинга Управления выявления операций

Вакансия № 22120935 от компании АО ГЕНБАНК на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Малая Андроньевская улица, 20/8с1-1А.

Это объявление № 22120935 добавлено в базу данных: Пятница, 24 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

Прочитано соискателями - 744 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю в соответствии с требованиями 115-ФЗ. Подготовка сообщений в уполномоченный орган.

Высшее образование: юридическое, банковское дело, финансы и кредит, экономика;
Стаж работы не менее 2-х лет в кредитных организациях в подразделениях финансового мониторинга;
Знание программных продуктов АРМ финансового мониторинга (модуль «Контроль-М», модуль «Отказ-М») Комита (Comita), Диасофт- желательно;
Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 4936-У, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга;
Аналитический склад ума, склонность к анализу, грамотная устная и письменная речь, уравновешенность, стрессоустойчивость, обучаемость, нацеленность на результат, исполнительность, умение работы с большим объемом информации;

Место работы: г. Москва, ул. М. Андроньевская, д.20/8, стр.1-1А (м. Римская, м. площадь Ильича)
Пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00.
Стабильность и гарантии: официальная заработная плата, выплата 2 раза в месяц, трудоустройство по ТК РФ с первого дня, социальный пакет, отпуск 28 дней, оплачиваемый больничный.
Забота о здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и бесплатное обслуживание в лучших клиниках города.
Предложение от банка только для сотрудников: ипотека, кредит на льготных условиях.

Будем рады видеть Вас в команде ГЕНБАНКА!