Compliance Director (AML, KYC, Risks). Eng C2

Вакансия № 22419151 от компании Цифровой кошелек Credits на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Цифровой кошелек Credits.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, 3-я улица Ямского Поля, 20с1.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 22419151 добавлено в базу данных: Вторник, 11 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 22419151:

Прочитано соискателями - 161 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "Цифровой кошелек Credits":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Со свободным Английским не меньше чем C1.
В интернет банк и платежные сервисы Credits требуется специалист комплаенс. Для работы по многим юрисдикциям. В основном на Европу с лицензированием в Прибалтике и/или Лондоне.

Нужен специалист понимающий в комплексе работу по направлению для соблюдения требований регуляторов и минимизации рисков деятельности компании.

Обязанности работника:

Организация Политик и Положений идентификации, комплексного изучения клиентов/ контрагентов, оценка риска установления отношений (процедура KYC);
Осуществление контрольных процедур с целью соблюдения установленных политик и положений;
Разработка внутренних политик и процедур в области комплаенс;
Подготовка ответов на запросы уполномоченного органа;

Требования к работнику:

Английский язык (уровень не ниже Intermediate). Обязательно умение говорить;
Знание и понимание локального и международного законодательства в различных областях комплаенс (CRS/FATCA, санкционный комплаенс, ПОД/ФТ, КУС)
Опыт схожей работы обязателен;