Комплаенс специалист

Вакансия № 22746402 от компании ALD Automotive Russia на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Варшавское шоссе, 25а стр. 6.

Это объявление № 22746402 добавлено в базу данных: Вторник, 21 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

Прочитано соискателями - 149 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

Проверка наличия и релевантности требуемых бухгалтерских / финансовых и юридических документов в клиентских досье и досье поставщиков в рамках процедуры одобрения кредитных линий и поставщиков и предоставление ответа во внутренней системе в предусмотренный внутренней процедурой срок.
Проверка клиентов и поставщиков (компания / владельцы / топ-менеджмент) в части репутационных рисков и подготовка формы Know Your Customer с собственным заключением для дальнейшего одобрения Специалистом по комплаенсу (Compliance Officer)
Отправка формы Know Your Customer по клиентам и поставщикам на одобрение в головной офис (при необходимости).
Проведение внутренних (GPS) контролей в кредитном домене, назначенных непосредственным руководителем.
Подготовка квартальных отчетов.
Выполнение иных поручений по просьбе непосредственного руководителя.