Специалист анализа операций клиентов по ПОД/ФТ
Вакансия № 23441262 от компании Райффайзен Банк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Райффайзен Банк.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 1–3 года.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Место работы (точный адрес): Россия, Москва, проспект Андропова, 18к2.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 23441262 добавлено в базу данных: Суббота, 1 февраля 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 23441262:
Прочитано соискателями - 35 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "Райффайзен Банк":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Мы ищем опытного специалиста в команду финансового мониторинга. Нашему будущему коллеге предстоит анализировать операции и сделки клиентов – физических лиц, а также участвовать в проектах по автоматизации процессов.
Чем предстоит заниматься:
- осуществлять мониторинг, анализ операций и сделок клиентов физических лиц, выявлять сомнительные операции;
- формировать запросы клиентам, проводить анализ документов, предоставленных клиентами по запросам;
- подготавливать мотивированные суждения по итогам проведенного анализа;
- подготавливать ответы на запросы Уполномоченного органа, Банка России и тд.;
- консультировать сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.
Требования к работнику:
- опыт работы в банке с физическими лицами в части ПОД/ФТ от 1 года;
- оконченное высшее образование;
- знание законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- умение эффективно работать в условиях сжатых сроков;
- умение работать с большими объемами;
- высокая концентрация внимательности.
Что мы предлагаем:
- конкурентный уровень заработной платы, в зависимости от уровня квалификации;
- низкий уровень бюрократии, прозрачность процессов;
- направленность на автоматизацию процессов, выделенная IT-команда внутри управления комплаенс-контроля;
- расширенное ДМС со стоматологией с первого месяца работы;
- страхование жизни в путешествиях, от несчастных случаев, болезней и критических заболеваний;
- бесплатные индивидуальные консультации психологов, юристов, экспертов по личным финансам и консультантов по здоровому образу жизни;
- корпоративные предложения на изучение иностранных языков и не только;
- выгодные тарифы по банковским продуктам и услугам;
- скидки от партнеров банка в приложении PrimeZone: в кафе и ресторанах, при покупке билетов на культурные мероприятия и развлечения, бронирование гостиниц, аренду авто и не только;
- офис в пяти минутах ходьбы от станции метро «Технопарк».
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.raiffeisen.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):