Специалист анализа операций клиентов по ПОД/ФТ

Вакансия № 23441262 от компании Райффайзен Банк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Райффайзен Банк.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, проспект Андропова, 18к2.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 23441262 добавлено в базу данных: Суббота, 1 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 23441262:

Прочитано соискателями - 35 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "Райффайзен Банк":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Мы ищем опытного специалиста в команду финансового мониторинга. Нашему будущему коллеге предстоит анализировать операции и сделки клиентов – физических лиц, а также участвовать в проектах по автоматизации процессов.

Чем предстоит заниматься:

осуществлять мониторинг, анализ операций и сделок клиентов физических лиц, выявлять сомнительные операции;
формировать запросы клиентам, проводить анализ документов, предоставленных клиентами по запросам;
подготавливать мотивированные суждения по итогам проведенного анализа;
подготавливать ответы на запросы Уполномоченного органа, Банка России и тд.;
консультировать сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.

Требования к работнику:

опыт работы в банке с физическими лицами в части ПОД/ФТ от 1 года;
оконченное высшее образование;
знание законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
умение эффективно работать в условиях сжатых сроков;
умение работать с большими объемами;
высокая концентрация внимательности.

Что мы предлагаем:

конкурентный уровень заработной платы, в зависимости от уровня квалификации;
низкий уровень бюрократии, прозрачность процессов;
направленность на автоматизацию процессов, выделенная IT-команда внутри управления комплаенс-контроля;
расширенное ДМС со стоматологией с первого месяца работы;
страхование жизни в путешествиях, от несчастных случаев, болезней и критических заболеваний;
бесплатные индивидуальные консультации психологов, юристов, экспертов по личным финансам и консультантов по здоровому образу жизни;
корпоративные предложения на изучение иностранных языков и не только;
выгодные тарифы по банковским продуктам и услугам;
скидки от партнеров банка в приложении PrimeZone: в кафе и ресторанах, при покупке билетов на культурные мероприятия и развлечения, бронирование гостиниц, аренду авто и не только;
офис в пяти минутах ходьбы от станции метро «Технопарк».