Главный специалист Отдела контроля банковских операций и идентификации клиентов
Вакансия № 23812143 от компании АО ИНТЕРПРОГРЕССБАНК на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО ИНТЕРПРОГРЕССБАНК.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 3–6 лет.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Старокаширское шоссе.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 23812143 добавлено в базу данных: Четверг, 23 января 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 23812143:
Прочитано соискателями - 33 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "АО ИНТЕРПРОГРЕССБАНК":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Основная цель деятельности специалиста
Выполнение (соблюдение) требований: Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
Обязанности работника:
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами и иным имуществом, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
- Подготовка и предоставление сведений в уполномоченный орган в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России;
- Идентификация и изучение клиентов Банка их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
- Оценка степени (уровня) риска совершения клиентами операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- Подготовка и отправка запросов клиентам Банка.
- Проверка информации о клиенте или его операциях (сделках)
- Анализ документов (сведений), являющихся основанием для проведения расчетов;
- Проведение финансового мониторинга деятельности клиентов Банка, в соответствии с нормативными документами Банка.
Требования к работнику:
- Образование: высшее экономическое/юридическое.
- Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 (трех) лет.
Основные навыки:
- знание законодательства Российской Федерации, нормативных документов Банка России, ФСФМ в области ПОД/ФТ, основ валютного законодательства и валютного контроля;
- знание работы подразделений по работе с клиентами и других подразделений Банка, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок.
Условия труда:
- Работа в Головном офисе Банка.
- График работы 5/2 с 09.00 – 18.00
- Заработная плата по итогам собеседования
- Льготные тарифы пользования продуктами и услугами Банка.
- Социальный пакет: компенсация ДМС/фитнес (на выбор сотрудника).
- Испытательный срок 3 месяца.
- Оформление по ТК РФ
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.ipb.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):