Главный специалист Отдела контроля банковских операций и идентификации клиентов

Вакансия № 23812143 от компании АО ИНТЕРПРОГРЕССБАНК на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО ИНТЕРПРОГРЕССБАНК.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Старокаширское шоссе.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 23812143 добавлено в базу данных: Четверг, 23 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 23812143:

Прочитано соискателями - 34 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "АО ИНТЕРПРОГРЕССБАНК":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Основная цель деятельности специалиста

Выполнение (соблюдение) требований: Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

Обязанности работника:

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами и иным имуществом, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
Подготовка и предоставление сведений в уполномоченный орган в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России;
Идентификация и изучение клиентов Банка их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
Оценка степени (уровня) риска совершения клиентами операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
Подготовка и отправка запросов клиентам Банка.
Проверка информации о клиенте или его операциях (сделках)
Анализ документов (сведений), являющихся основанием для проведения расчетов;
Проведение финансового мониторинга деятельности клиентов Банка, в соответствии с нормативными документами Банка.

Требования к работнику:

Образование: высшее экономическое/юридическое.
Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 (трех) лет.

Основные навыки:

знание законодательства Российской Федерации, нормативных документов Банка России, ФСФМ в области ПОД/ФТ, основ валютного законодательства и валютного контроля;
знание работы подразделений по работе с клиентами и других подразделений Банка, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок.