Поиск работы с нами приводит к успеху!

Поиск работы на сайте Электронной Службы Занятости Населения Москвы представляет собой эффективный инструмент для соискателей. Эта платформа предлагает актуальные вакансии, возможность загрузки резюме и фильтрацию по интересующим критериям. Это существенно упрощает процесс трудоустройства и помогает найти работу мечты быстрее.
Мы в соцсетях:

Идёт поиск вакансий...


Подождите, пожалуйста. Выполняется поиск по базе данных вакансий работодателей. Это может занять некоторое время.



Главный специалист Отдела контроля банковских операций и идентификации клиентов

Вакансия № 23812143 от компании АО ИНТЕРПРОГРЕССБАНК на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО ИНТЕРПРОГРЕССБАНК.



☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Старокаширское шоссе.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 23812143 добавлено в базу данных: Четверг, 23 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.


☑ Статистика предложения работы № 23812143:

Прочитано соискателями - 33 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);


☑ Репутация компании "АО ИНТЕРПРОГРЕССБАНК":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Написать отзыв на организацию Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Основная цель деятельности специалиста

Выполнение (соблюдение) требований: Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

Обязанности работника:

  • Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами и иным имуществом, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
  • Подготовка и предоставление сведений в уполномоченный орган в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России;
  • Идентификация и изучение клиентов Банка их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
  • Оценка степени (уровня) риска совершения клиентами операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
  • Подготовка и отправка запросов клиентам Банка.
  • Проверка информации о клиенте или его операциях (сделках)
  • Анализ документов (сведений), являющихся основанием для проведения расчетов;
  • Проведение финансового мониторинга деятельности клиентов Банка, в соответствии с нормативными документами Банка.

Требования к работнику:

  • Образование: высшее экономическое/юридическое.
  • Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 (трех) лет.

Основные навыки:

  • знание законодательства Российской Федерации, нормативных документов Банка России, ФСФМ в области ПОД/ФТ, основ валютного законодательства и валютного контроля;
  • знание работы подразделений по работе с клиентами и других подразделений Банка, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок.

Условия труда:

  • Работа в Головном офисе Банка.
  • График работы 5/2 с 09.00 – 18.00
  • Заработная плата по итогам собеседования
  • Льготные тарифы пользования продуктами и услугами Банка.
  • Социальный пакет: компенсация ДМС/фитнес (на выбор сотрудника).
  • Испытательный срок 3 месяца.
  • Оформление по ТК РФ

☑ О компании:

Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.ipb.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Логотип (торговая марка, бренд, эмблема) АО ИНТЕРПРОГРЕССБАНК

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):







☑ Нет ответа на Ваше обращение?