Ведущий юрисконсульт по финансовому мониторингу и комплаенс
Вакансия № 24270992 от компании ООО Страховая Компания Эчдиай Глобал на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО Страховая Компания Эчдиай Глобал.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 1–3 года.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Место работы (точный адрес): Россия, Москва, улица Обручева, 30/1с2.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 24270992 добавлено в базу данных: Среда, 19 февраля 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 24270992:
Прочитано соискателями - 21 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "ООО Страховая Компания Эчдиай Глобал":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Обязанности работника:
-
Решение юридических вопросов в рамках правового сопровождения деятельности Общества.
-
Выполнение функций специального должностного лица в целях ПОД/ФТ в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
-
Обеспечение соответствия деятельности Общества требованиям законодательства РФ и внутренних документов в области ПОД/ФТ. Реализация ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
-
Обучение сотрудников Общества по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
-
Представление в Росфинмониторинг сведений в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
-
Представление руководству отчетов о результатах реализации программ ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
-
Проверка клиентов на наличие в черных списках (Массовая рассылка в соответствии со 115-ФЗ, в перечнях террористов, ФРОМУ, решениях межведомственной комиссии, санкционных списках и т.д.).
-
Анализ документов, полученных при приеме клиента на обслуживание, а также при обновлении клиентом анкетных сведений в ходе осуществления процедуры «Знай своего клиента» (KYC).
-
Первичное оформление (предзаполнение) анкет клиентов, их представителей, бенефициаров, выгодоприобретателей.
-
Регулярный учет в базе, полученных от клиентов, брокеров, сканов и оригиналов анкет и других необходимых документов по идентификации клиентов, ведение реестра анкет клиентов (страхователей и выгодоприобретателей).
-
Контроль правильности и корректировка сведений о каждом клиенте в автоматизированных системах Общества.
-
Проверка выгодоприобретателей в рамках согласования страховых выплат.
-
Реализация Положения о закупках товаров, работ, услуг Общества, регулярная проверка контрагентов и партнеров Общества на благонадежность и наличие/отсутствие в черных списках Росфинмониторга, ЦБ РФ, согласование заявок на закупку.
-
Консультирование сотрудников компании по вопросу реализации Положения о закупках товаров, работ, услуг Общества.
-
Мониторинг и анализ изменений законодательства РФ в области ПОД/ФТ, предоставление заключений и справок руководству Общества в отношении соответствующих изменений.
-
Подготовка новых редакций ПВК по ПОД/ФТ в случае внесения изменений в действующее законодательство РФ в области ПОД/ФТ.
-
Обеспечение конфиденциальности информации, полученной при осуществлении возложенных на него функций.
-
Обеспечение соответствующего режима защиты и хранения фиксируемой информации.
-
Подготовка ответов на запросы Банка России, Федеральной налоговой службы по вопросам ПОД/ФТ, иных органов государственной власти.
Требования к работнику:
- 1-3 года опыта работы в области финансового мониторинга или комплаенс
- высшее юридическое образование
- английский язык (не ниже Upper-Intermediate).
Условия труда:
- Оформление по ТК РФ;
-
Компенсация больничных листов;
-
+ 3 дня к отпуску (ненормированный рабочий день);
- Страхование от НСиБ и ДМС;
- Премия ко дню рождения;
- Молодой дружный коллектив;
☑ О компании:
Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):