Ведущий юрисконсульт по финансовому мониторингу и комплаенс

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, улица Обручева, 30/1с2.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 24270992 добавлено в базу данных: Среда, 19 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.

☑ Репутация компании "ООО Страховая Компания Эчдиай Глобал":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

• Решение юридических вопросов в рамках правового сопровождения деятельности Общества.

• Выполнение функций специального должностного лица в целях ПОД/ФТ в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

• Обеспечение соответствия деятельности Общества требованиям законодательства РФ и внутренних документов в области ПОД/ФТ. Реализация ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

• Обучение сотрудников Общества по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

• Представление в Росфинмониторинг сведений в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

• Представление руководству отчетов о результатах реализации программ ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

• Проверка клиентов на наличие в черных списках (Массовая рассылка в соответствии со 115-ФЗ, в перечнях террористов, ФРОМУ, решениях межведомственной комиссии, санкционных списках и т.д.).

• Анализ документов, полученных при приеме клиента на обслуживание, а также при обновлении клиентом анкетных сведений в ходе осуществления процедуры «Знай своего клиента» (KYC).

• Первичное оформление (предзаполнение) анкет клиентов, их представителей, бенефициаров, выгодоприобретателей.

• Регулярный учет в базе, полученных от клиентов, брокеров, сканов и оригиналов анкет и других необходимых документов по идентификации клиентов, ведение реестра анкет клиентов (страхователей и выгодоприобретателей).

• Контроль правильности и корректировка сведений о каждом клиенте в автоматизированных системах Общества.

• Проверка выгодоприобретателей в рамках согласования страховых выплат.

• Реализация Положения о закупках товаров, работ, услуг Общества, регулярная проверка контрагентов и партнеров Общества на благонадежность и наличие/отсутствие в черных списках Росфинмониторга, ЦБ РФ, согласование заявок на закупку.

• Консультирование сотрудников компании по вопросу реализации Положения о закупках товаров, работ, услуг Общества.

• Мониторинг и анализ изменений законодательства РФ в области ПОД/ФТ, предоставление заключений и справок руководству Общества в отношении соответствующих изменений.

• Подготовка новых редакций ПВК по ПОД/ФТ в случае внесения изменений в действующее законодательство РФ в области ПОД/ФТ.

• Обеспечение конфиденциальности информации, полученной при осуществлении возложенных на него функций.

• Обеспечение соответствующего режима защиты и хранения фиксируемой информации.

• Подготовка ответов на запросы Банка России, Федеральной налоговой службы по вопросам ПОД/ФТ, иных органов государственной власти.

Требования к работнику:

• 1-3 года опыта работы в области финансового мониторинга или комплаенс
• высшее юридическое образование
• английский язык (не ниже Upper-Intermediate).

Условия труда:

• Оформление по ТК РФ;

• Компенсация больничных листов;

• + 3 дня к отпуску (ненормированный рабочий день);

• Страхование от НСиБ и ДМС;
• Премия ко дню рождения;
• Молодой дружный коллектив;

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):