Поиск работы с нами приводит к успеху!

Поиск работы на сайте Электронной Службы Занятости Населения Москвы представляет собой эффективный инструмент для соискателей. Эта платформа предлагает актуальные вакансии, возможность загрузки резюме и фильтрацию по интересующим критериям. Это существенно упрощает процесс трудоустройства и помогает найти работу мечты быстрее.
Мы в соцсетях:

Идёт поиск вакансий...


Подождите, пожалуйста. Выполняется поиск по базе данных вакансий работодателей. Это может занять некоторое время.



Ведущий инспектор отдела анализа и управления рисками Финансового мониторинга

Вакансия № 24673638 от компании ФОРА-БАНК, АКБ на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ФОРА-БАНК, АКБ.



☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Зубовский бульвар, 25.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 24673638 добавлено в базу данных: Четверг, 13 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.


☑ Статистика предложения работы № 24673638:

Прочитано соискателями - 21 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);


☑ Репутация компании "ФОРА-БАНК, АКБ":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Написать отзыв на организацию Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

  • Выявляет и анализирует операции, с признаками фиктивности, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
    • Формирует и направляет запросы Клиентам о предоставлении документов, разъясняющих экономический смысл операций, подлежащих документальному фиксированию;
    • Анализирует документы, предоставленные Клиентами по запросам Банка, разъясняющие экономический смысл проведенных операций;
    • Формирует мотивированные суждения в результате анализа и изучения деятельности Клиентов на основе их операций и документов, предоставляемых ими по запросу Банка;
    • Контроль и мониторинг трансграничных переводов, включая переводы без открытия счета через платежные системы;
    • Составляет технические задания по разработке отчетов с целью выявления сомнительных/необычных/подозрительных операций;
    • Проверяет на совпадение с Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
    • Консультирует сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации про­грамм осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе при идентификации и изучении клиентов, представителей Клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев Банка и оценке риска осуществления клиентом, бенефициарным владельцем легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
    • Ведет работу по созданию и ведению архива материалов проверок деятельности подразделений (дополнительного офиса, филиала) Банка;
    • Ведет подготовку отдельных видов отчетности о работе Отдела анализа и управления рисками, установленную внутренними документами Банка;
  • По указанию Начальника отдела анализа и управления рисками, замещает временно отсутствующих сотрудников отдела, с целью обеспечения работы подразделения и неукоснительного исполнения процедур в рамках Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
    • Выносит на рассмотрение Начальника Отдела анализа и управления рисками предложения по улучшению работы отдела;
  • Готовит аналитические справки (информационные отчеты и т.д.) по запросам (устным, письменным) руководящего состава (органов управления) Банка, Службы внутреннего контроля, а также по поручению Начальника СФМ

Требования к работнику:

  • Высшее экономическое/финансовое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению
  • Знание нормативных документов в части ПОД/ФТ, 173-ФЗ, методических рекомендаций Банка России по ПОД/ФТ,

  • Опыт работы в соответствующих подразделениях банков.

Условия труда:

  • Оформление в соответствии с ТК РФ

    Денежная компенсация питания

    График работы с 09:00 до 18:00. 5 –дневная рабочая неделя

    Корпоративное обучение

    Предусмотрено материальное вознаграждение по итогам работы за месяц

☑ О компании:

Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.forabank.ru/ - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Логотип (торговая марка, бренд, эмблема) ФОРА-БАНК, АКБ

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):







☑ Нет ответа на Ваше обращение?