Senior AML officer / Ведущий специалист ПОД/ФТ / Ведущий специалист Комплаенс мониторинга

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: удаленная работа.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 25208402 добавлено в базу данных: Вторник, 18 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

☑ Репутация компании "Sky Fort Technologies":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

О компании:

Финтех компания. Работаем на рынке b2b. Есть ряд собственных продуктов, которые успешно работают. Компания развивается, выходит на новые рынки. Появляются новые задачи по созданию новых продуктов и расширения функционала существующих. ИТ команда на удаленке.

Обязанности работника:

• Сопровождение деятельности Группы Компании (UK (EMI) и Estonia (Cryptoexchange)), с точки зрения соблюдения требований локального законодательства и международных требований по ПОД/ФТ (AML) и Комплаенса;
• Сопровождение проектов построению системы AML и ее автоматизации, настройка внутренних и внешних систем, тестирование и приемка работ от провайдеров AML и KYC;
• Проведение ежедневного мониторинга операций (сделок), аналитика операций, выявление паттернов и уязвимостей системы, разработка и применение мер по пресечению сомнительных операций;
• Проведение мероприятий по онбордингу клиентов, в тч проверка документов, анализ открытых источников, скрининг по спискам и пр;
• Подготовка информации об операциях для направления локальным регуляторам;
• Консультирование сотрудников Группы по вопросам AML, разработка инструкций, внутренних документов и программ тренингов, их проведение.

Требования к работнику:

• Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3 лет;
• Знание нормативной базы по AML, понимание международных стандартов по AML и Компаленс;
• Знание всех участков работы AML, в том числе на уровне исполнителя;
• Организованность, вовлеченность, стрессоустойчивость;
• Способность работать в жестких временных рамках и с большим объемом задач, инициативность;
• Английский - обязательно.

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):