Поиск работы с нами приводит к успеху!

Поиск работы на сайте Электронной Службы Занятости Населения Москвы представляет собой эффективный инструмент для соискателей. Эта платформа предлагает актуальные вакансии, возможность загрузки резюме и фильтрацию по интересующим критериям. Это существенно упрощает процесс трудоустройства и помогает найти работу мечты быстрее.
Мы в соцсетях:

Идёт поиск вакансий...


Подождите, пожалуйста. Выполняется поиск по базе данных вакансий работодателей. Это может занять некоторое время.



Главный специалист отдела финансового мониторинга

Вакансия № 25733465 от компании ООО Чайна Сельскохозяйственный Банк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО Чайна Сельскохозяйственный Банк.



☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Лесная улица, 5сБ.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 25733465 добавлено в базу данных: Вторник, 25 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.


☑ Статистика предложения работы № 25733465:

Прочитано соискателями - 10 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);


☑ Репутация компании "ООО Чайна Сельскохозяйственный Банк":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Написать отзыв на организацию Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

• Работа с санкционными списками иностранных государств, ООН и др;

• Обновление санкционных списков в АБС Банка, работа в «Личном кабинете» со входящими сообщениями;

• Формирование и представление в Росфинмониторинг сведений в соответствии с №115-ФЗ;

• Проведение детального анализа клиентских операций в режиме реального времени с целью выявления и пресечения сомнительных операций;

• Проверка платежей, сделок и их одобрение с точки зрения санкционного законодательства;

• Предварительное согласование сделок;

• Комплексная проверка деятельности корпоративных клиентов (составление запросов, анализ документов о деятельности, подготовка мотивированных суждений)

• Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ, по вопросам санкционного комплаенса в рамках своих должностных обязанностей.

• Участие в подготовке внутренней отчетности;

• Сбор информации, подготовка различного рода таблиц

Требования к работнику:

• Образование высшее юридическое/экономическое;

• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 2 лет;

• Должность - не ниже главного специалиста Службы/Отдела/Управления/Департамента финансового мониторинга;

• Срок давности (если текущая должность другая/ направление работы другое/ отсутствует информация об опыте работы) - не ранее 2020-2021 года

• Навыки работы в программе ЦФТ

приветствуется:

• Навыки работы в программах Комита, CryptoTool;

• Опыт работы в крупном банке;

• Понимание международных AML-политик;

• Знание английского языка

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Логотип (торговая марка, бренд, эмблема) ООО Чайна Сельскохозяйственный Банк

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):







☑ Нет ответа на Ваше обращение?