Главный специалист отдела финансового мониторинга

Вакансия № 25733465 от компании ООО Чайна Сельскохозяйственный Банк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО Чайна Сельскохозяйственный Банк.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Лесная улица, 5сБ.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 25733465 добавлено в базу данных: Вторник, 25 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 25733465:

Прочитано соискателями - 11 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "ООО Чайна Сельскохозяйственный Банк":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

• Работа с санкционными списками иностранных государств, ООН и др;

• Обновление санкционных списков в АБС Банка, работа в «Личном кабинете» со входящими сообщениями;

• Формирование и представление в Росфинмониторинг сведений в соответствии с №115-ФЗ;

• Проведение детального анализа клиентских операций в режиме реального времени с целью выявления и пресечения сомнительных операций;

• Проверка платежей, сделок и их одобрение с точки зрения санкционного законодательства;

• Предварительное согласование сделок;

• Комплексная проверка деятельности корпоративных клиентов (составление запросов, анализ документов о деятельности, подготовка мотивированных суждений)

• Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ, по вопросам санкционного комплаенса в рамках своих должностных обязанностей.

• Участие в подготовке внутренней отчетности;

• Сбор информации, подготовка различного рода таблиц