Главный специалист отдела финансового мониторинга
Вакансия № 25733465 от компании ООО Чайна Сельскохозяйственный Банк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО Чайна Сельскохозяйственный Банк.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 3–6 лет.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Лесная улица, 5сБ.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 25733465 добавлено в базу данных: Вторник, 25 февраля 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 25733465:
Прочитано соискателями - 10 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "ООО Чайна Сельскохозяйственный Банк":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Обязанности работника:
• Работа с санкционными списками иностранных государств, ООН и др;
• Обновление санкционных списков в АБС Банка, работа в «Личном кабинете» со входящими сообщениями;
• Формирование и представление в Росфинмониторинг сведений в соответствии с №115-ФЗ;
• Проведение детального анализа клиентских операций в режиме реального времени с целью выявления и пресечения сомнительных операций;
• Проверка платежей, сделок и их одобрение с точки зрения санкционного законодательства;
• Предварительное согласование сделок;
• Комплексная проверка деятельности корпоративных клиентов (составление запросов, анализ документов о деятельности, подготовка мотивированных суждений)
• Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ, по вопросам санкционного комплаенса в рамках своих должностных обязанностей.
• Участие в подготовке внутренней отчетности;
• Сбор информации, подготовка различного рода таблиц
Требования к работнику:
• Образование высшее юридическое/экономическое;
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 2 лет;
• Должность - не ниже главного специалиста Службы/Отдела/Управления/Департамента финансового мониторинга;
• Срок давности (если текущая должность другая/ направление работы другое/ отсутствует информация об опыте работы) - не ранее 2020-2021 года
• Навыки работы в программе ЦФТ
приветствуется:
• Навыки работы в программах Комита, CryptoTool;
• Опыт работы в крупном банке;
• Понимание международных AML-политик;
• Знание английского языка
☑ О компании:
Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):