Поиск работы с нами приводит к успеху!

Поиск работы на сайте Электронной Службы Занятости Населения Москвы представляет собой эффективный инструмент для соискателей. Эта платформа предлагает актуальные вакансии, возможность загрузки резюме и фильтрацию по интересующим критериям. Это существенно упрощает процесс трудоустройства и помогает найти работу мечты быстрее.
Мы в соцсетях:

Идёт поиск вакансий...


Подождите, пожалуйста. Выполняется поиск по базе данных вакансий работодателей. Это может занять некоторое время.



Старший специалист по мониторингу операций (AML)

Вакансия № 25868798 от компании Тинькофф на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Тинькофф.



☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: от 80000 руб..

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 25868798 добавлено в базу данных: Среда, 19 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.


☑ Статистика предложения работы № 25868798:

Прочитано соискателями - 122 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);


☑ Репутация компании "Тинькофф":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Написать отзыв на организацию Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Тинькофф ищет сотрудника отдела комплаенса. Если вы в поиске работы, имеете знание и навыки работы с ПОД/ФТ, "ведущий специалист" — это отличная вакансия в самом технологичном банке страны для вас!

Мы предлагаем

  • Достойную заработную плату: оклад + ежемесячная премия по результатам работы. Размер заработной платы обсуждается на собеседовании.
  • Бонус в конце года по итогам работы.
  • Работу в комфортабельном офисе БЦ Мирлэнд, недалеко от станции метро Дмитровская.
  • График на выбор: 5/2 с 10 до 19.
  • Доплату за работу в ночные часы.
  • Оформление по ТК РФ, ДМС, включая стоматологию, а также страховку от несчастных случаев и болезней.
  • Постоянное развитие: проводим митапы, тренинги и мастер-классы. В вашем распоряжении будет огромная библиотека с технической литературой.
  • Возможность профессионального и карьерного роста.
  • Занятия в фитнес-центре «MANХЭТТЕН»: есть тренажеры, бассейн, групповые программы с крутыми тренерами, сауна.
  • Корпоративные тарифы по картам Тинькофф банка, скидки на спорт, досуг, здоровье и многое другое от партнеров компании.
  • Классную атмосферу, общение на "ты" и никакого дресс-кода.

Что нужно делать

  • Анализ клиентских операций с целью выявления и пресечения сомнительных схем.
  • Выявлять сомнительные операции при проведении валютных расчетов клиентами.
  • Анализ документов, полученных Банком, в рамках осуществления функций агента валютного контроля (по операциям/сделкам при ведении внешнеэкономической деятельности) на предмет наличия признаков сомнительных операций, а также обхода контрсанкций (Указов Президента РФ).
  • Комплексную проверку деятельности корпоративных клиентов и физических лиц (составление запросов, анализ документов по деятельности, подготовка мотивированных суждений).
  • Проводить расследование по валютным платежам, направлять запросы с целью исполнения Федерального закона № 115-ФЗ по операциям (сделкам) при ведении внешнеэкономической деятельности, с последующим анализом документов и составлением профессиональных заключений.
  • Работать совместно с другими подразделениями Банка по вопросам ПОД/ФТ.
  • Оказывать информационную поддержку клиентам по вопросам исполнения Банком Федерального закона № 115-ФЗ при проведении валютных операций/связанным с осуществлением внешнеэкономической деятельности.
  • Согласовывать платежи в пользу резидентов стран высокого уровня риска, в т.ч. недружественных стран с целью соблюдения контрсакционных мер РФ (Указов Президента РФ).
  • Анализ нетипичных и сложных сделок, включающих международный элемент.

Что мы ценим

  • Высшее или неоконченное высшее юридическое или экономическое образование.
  • Обязательный опыт работы с клиентами среднего/крупного бизнеса в ПОД/ФТ от 1-го года.
  • Умение работать с группами компаний (ГК), знание основных зон риска и схем оптимизации в ГК.
  • Углубленные знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ, валютного контроля и валютного регулирования. Знания нормативных документов: 115-ФЗ, 375-П, 172-Т, 173-ФЗ и т.д.
  • Навык составления мотивированных суждений по клиентам.
  • Знание английского не ниже intermediate.

Откликайтесь, мы ждем вас в нашей команде!

☑ О компании:

Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.tinkoff.ru/ - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Логотип (торговая марка, бренд, эмблема) Тинькофф

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; Информационные технологии, системная интеграция, интернет; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):







☑ Нет ответа на Ваше обращение?