Старший специалист по мониторингу операций (AML)

Вакансия № 25868798 от компании Тинькофф на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Тинькофф.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: от 80000 руб..

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 25868798 добавлено в базу данных: Среда, 19 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 25868798:

Прочитано соискателями - 120 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "Тинькофф":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Тинькофф ищет сотрудника отдела комплаенса. Если вы в поиске работы, имеете знание и навыки работы с ПОД/ФТ, "ведущий специалист" — это отличная вакансия в самом технологичном банке страны для вас!

Мы предлагаем

Достойную заработную плату: оклад + ежемесячная премия по результатам работы. Размер заработной платы обсуждается на собеседовании.
Бонус в конце года по итогам работы.
Работу в комфортабельном офисе БЦ Мирлэнд, недалеко от станции метро Дмитровская.
График на выбор: 5/2 с 10 до 19.
Доплату за работу в ночные часы.
Оформление по ТК РФ, ДМС, включая стоматологию, а также страховку от несчастных случаев и болезней.
Постоянное развитие: проводим митапы, тренинги и мастер-классы. В вашем распоряжении будет огромная библиотека с технической литературой.
Возможность профессионального и карьерного роста.
Занятия в фитнес-центре «MANХЭТТЕН»: есть тренажеры, бассейн, групповые программы с крутыми тренерами, сауна.
Корпоративные тарифы по картам Тинькофф банка, скидки на спорт, досуг, здоровье и многое другое от партнеров компании.
Классную атмосферу, общение на "ты" и никакого дресс-кода.

Что нужно делать

Анализ клиентских операций с целью выявления и пресечения сомнительных схем.
Выявлять сомнительные операции при проведении валютных расчетов клиентами.
Анализ документов, полученных Банком, в рамках осуществления функций агента валютного контроля (по операциям/сделкам при ведении внешнеэкономической деятельности) на предмет наличия признаков сомнительных операций, а также обхода контрсанкций (Указов Президента РФ).
Комплексную проверку деятельности корпоративных клиентов и физических лиц (составление запросов, анализ документов по деятельности, подготовка мотивированных суждений).
Проводить расследование по валютным платежам, направлять запросы с целью исполнения Федерального закона № 115-ФЗ по операциям (сделкам) при ведении внешнеэкономической деятельности, с последующим анализом документов и составлением профессиональных заключений.
Работать совместно с другими подразделениями Банка по вопросам ПОД/ФТ.
Оказывать информационную поддержку клиентам по вопросам исполнения Банком Федерального закона № 115-ФЗ при проведении валютных операций/связанным с осуществлением внешнеэкономической деятельности.
Согласовывать платежи в пользу резидентов стран высокого уровня риска, в т.ч. недружественных стран с целью соблюдения контрсакционных мер РФ (Указов Президента РФ).
Анализ нетипичных и сложных сделок, включающих международный элемент.

Что мы ценим

Высшее или неоконченное высшее юридическое или экономическое образование.
Обязательный опыт работы с клиентами среднего/крупного бизнеса в ПОД/ФТ от 1-го года.
Умение работать с группами компаний (ГК), знание основных зон риска и схем оптимизации в ГК.
Углубленные знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ, валютного контроля и валютного регулирования. Знания нормативных документов: 115-ФЗ, 375-П, 172-Т, 173-ФЗ и т.д.
Навык составления мотивированных суждений по клиентам.
Знание английского не ниже intermediate.

Откликайтесь, мы ждем вас в нашей команде!