Старший специалист по мониторингу операций (AML)
Вакансия № 25868798 от компании Тинькофф на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Тинькофф.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 3–6 лет.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: от 80000 руб..
Примерное место работы: Россия, Москва.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 25868798 добавлено в базу данных: Среда, 19 февраля 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 25868798:
Прочитано соискателями - 121 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "Тинькофф":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Тинькофф ищет сотрудника отдела комплаенса. Если вы в поиске работы, имеете знание и навыки работы с ПОД/ФТ, "ведущий специалист" — это отличная вакансия в самом технологичном банке страны для вас!
Мы предлагаем
- Достойную заработную плату: оклад + ежемесячная премия по результатам работы. Размер заработной платы обсуждается на собеседовании.
- Бонус в конце года по итогам работы.
- Работу в комфортабельном офисе БЦ Мирлэнд, недалеко от станции метро Дмитровская.
- График на выбор: 5/2 с 10 до 19.
- Доплату за работу в ночные часы.
- Оформление по ТК РФ, ДМС, включая стоматологию, а также страховку от несчастных случаев и болезней.
- Постоянное развитие: проводим митапы, тренинги и мастер-классы. В вашем распоряжении будет огромная библиотека с технической литературой.
- Возможность профессионального и карьерного роста.
- Занятия в фитнес-центре «MANХЭТТЕН»: есть тренажеры, бассейн, групповые программы с крутыми тренерами, сауна.
- Корпоративные тарифы по картам Тинькофф банка, скидки на спорт, досуг, здоровье и многое другое от партнеров компании.
- Классную атмосферу, общение на "ты" и никакого дресс-кода.
Что нужно делать
- Анализ клиентских операций с целью выявления и пресечения сомнительных схем.
- Выявлять сомнительные операции при проведении валютных расчетов клиентами.
- Анализ документов, полученных Банком, в рамках осуществления функций агента валютного контроля (по операциям/сделкам при ведении внешнеэкономической деятельности) на предмет наличия признаков сомнительных операций, а также обхода контрсанкций (Указов Президента РФ).
- Комплексную проверку деятельности корпоративных клиентов и физических лиц (составление запросов, анализ документов по деятельности, подготовка мотивированных суждений).
- Проводить расследование по валютным платежам, направлять запросы с целью исполнения Федерального закона № 115-ФЗ по операциям (сделкам) при ведении внешнеэкономической деятельности, с последующим анализом документов и составлением профессиональных заключений.
- Работать совместно с другими подразделениями Банка по вопросам ПОД/ФТ.
- Оказывать информационную поддержку клиентам по вопросам исполнения Банком Федерального закона № 115-ФЗ при проведении валютных операций/связанным с осуществлением внешнеэкономической деятельности.
- Согласовывать платежи в пользу резидентов стран высокого уровня риска, в т.ч. недружественных стран с целью соблюдения контрсакционных мер РФ (Указов Президента РФ).
- Анализ нетипичных и сложных сделок, включающих международный элемент.
Что мы ценим
- Высшее или неоконченное высшее юридическое или экономическое образование.
- Обязательный опыт работы с клиентами среднего/крупного бизнеса в ПОД/ФТ от 1-го года.
- Умение работать с группами компаний (ГК), знание основных зон риска и схем оптимизации в ГК.
- Углубленные знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ, валютного контроля и валютного регулирования. Знания нормативных документов: 115-ФЗ, 375-П, 172-Т, 173-ФЗ и т.д.
- Навык составления мотивированных суждений по клиентам.
- Знание английского не ниже intermediate.
Откликайтесь, мы ждем вас в нашей команде!
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.tinkoff.ru/ - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; Информационные технологии, системная интеграция, интернет; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):