Руководитель Финансового Мониторинга (Москва) / Head of compliance / AML

Вакансия № 26354768 от компании True Consulting на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании True Consulting.

☑ Основной блок:

Опыт работы: более 6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 26354768 добавлено в базу данных: Суббота, 15 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 26354768:

Прочитано соискателями - 82 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "True Consulting":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

О компании

• Наш клиент – современный банк с федеральным присутствием ведет поиск на данную вакансию (дальнейшая информация о компании сообщается в процессе отбора)

Основная задача и обязанности

• Развивать работу существующей функции в формате, ориентированном на внутреннего клиента, обеспечить процесс взаимодействия с руководителями подразделений и топ менеджментом, занимая позицию, открытую к диалогу, выступая в роли слушающего эксперта в предметной области

• Обеспечивать работу команды вверенного направления, отвечая за полный цикл роста и развития сотрудников (обязательный контроль, сомнительные операции, а также близкая работа с командой разработки программного обеспечения ~ всего в общей сложности команда ~ 30 человек)

Подчинение: финансовый директор, председатель правления

Обязанности работника:

• Организация работы Банка в области ПОД/ФТ/ФРОМУ

• Участие в разработке и доработке внутренних систем и процессов в Банке

• обеспечение актуальности внутренних нормативных документов в Банке, закрепленных за Подразделением

• Контроль выявления операций обязательного контроля и проведения проверок по подозрительным операциям

• Взаимодействие с другими подразделениями по вопросам, касающимся ПОД/ФТ/ФРОМУ

• Взаимодействие с Банком России при направлении запросов, проведении проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ

• Проведение обучения работников Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ

Кандидат

Образование

• Высшее профильное образование (экономическое, финансовое, юридическое, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению)

Опыт и навыки

• Опыт работы в Службе Финансового Мониторинга на руководящей позиции - не менее 3 лет

• Соответствие квалификационным требованиям указания Банка России №1486-У

• Знание нормативной базы и требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также FATCA/CRS

• Уверенный пользователь ПК

• Опыт управления командой от ~ 10+ человек

Личные качества

• Высокий уровень самостоятельности и ответственности

• Хорошие навыки коммуникации и готовность вести диалог с внутренними клиентами

• Интерес к работе проектного характера наряду с текущей деятельностью

• Близость к корпоративной культуре технологичного банка (на ряду с управлением своей командой - это работа в условиях горизонтальных связей, ведение открытых коммуникаций и диалога, поощряется самостоятельность и инициатива, энергичный коллектив)