Главный специалист (Аудит ПОД\ФТ)

Вакансия № 26890973 от компании Московский Кредитный Банк. Стажировки на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Московский Кредитный Банк. Стажировки.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Цветной бульвар, 32с1.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 26890973 добавлено в базу данных: Суббота, 25 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 26890973:

Прочитано соискателями - 33 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "Московский Кредитный Банк. Стажировки":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

Участие в проведении аудитов и предоставлении консультаций по вопросам ПОД/ФТ.
Описание процессов исполнения требований Федерального закона 115-ФЗ, тестирование контрольных процедур и анализ характера операций и сведений клиентов.
Оценка рисков и формирование рекомендаций по устранению недостатков.
Оформление аудиторских рабочих документов.
Мониторинг исполнения рекомендаций.
Разработка технических заданий по автоматизации контрольных процедур.

Требования к работнику:

Высшее экономическое либо юридическое образование.
Опыт работы от 2 лет в подразделениях комплаенс/финансовый мониторинг/внутренний аудит кредитных организаций.
Профессионализм в практическом исполнении требований законодательства ПОД/ФТ кредитными организациями (Федеральный закон 115-ФЗ, Методические рекомендации к нему, Положения Банка России 499-П и 375-П, Указание Банка России 4936-У, Письмо Банка России 161-Т и т.д.).
Понимание системы корпоративного управления, основных бизнес-процессов и учета банковских операций/сделок, а также стандартов, процедур и методик внутреннего аудита.
Уверенный пользователь ПК (в основном Microsoft Word, Excel, PowerPoint).
Грамотная устная и письменная речь.
Приветствуются навыки ведения контрольно-ревизионной работы/аудита, написания технических заданий и формирования контрольных выборок, а также знание английского языка, уверенное владение MS Access и/или XML, регулярное повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ и/или аудита в целом.