Начальник Отдела финансового мониторинга

Вакансия № 27352577 от компании ООО Банк Мир Привилегий на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО Банк Мир Привилегий.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Поварская улица, 23с4.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 27352577 добавлено в базу данных: Вторник, 28 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 27352577:

Прочитано соискателями - 163 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "ООО Банк Мир Привилегий":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

«Мир Привилегий»- уникальный и амбициозный финтех-проект, состоящий из сети Финансовых Супермаркетов, предлагающих услуги организаций банковского сектора, страхования, ритейла, девелопмента и наших собственных. Мы создали эффективную экосистему цифровых финансовых продуктов, которая делает жизнь наших клиентов ещё более комфортной и открывает для них выгодные перспективы.

Кроме этого, мы предоставляем инвестиционно-финансовые услуг корпоративным и частным клиентам, а также проводим операции на финансовых рынках от своего имени и за свой счет. Банк является профессиональным участником рынка ценных бумаг и имеет лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

В настоящий момент мы ищем в нашу команду Начальника отдела финансового мониторинга.

В Ваши задачи будет входить:

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, анализ и отправка в Уполномоченный орган согласно Указанию Банка России № 5861-У;
Организация и получение документов по обновлению клиентов юридических и физических лиц;
Обновление Анкет клиентов;
Работа с перечнями террористов, санкционными списками, перечнями Росфинмониторинга и др.;
Внесение изменений в Правила внутреннего контроля в установленные сроки в соответствии с законодательством;
Организация обучения сотрудников (все типы инструктажей);
Работа с кабинетом Росфинмониторинг;
Ответы на запросы Банка России;
Отчетность по FATCA и CRS и вопросы, с этим связанные;
Консультации подразделений Банка.

У Вас все получится, если у Вас есть:

Опыт работы от 3-х лет на аналогичной должности;
Высшее экономическое / либо юридическое образование - желательно;
Опыт успешного прохождения проверок Банком России;
Большой опыт работы в АБС «ЦФТ» - в т. ч. умение ставить задачи аутсорсеру — АБС «ЦФТ», программа Комита.
Аккуратность, умение работать в команде, умение широко мыслить.

Мы предлагаем:

Официальное трудоустройство согласно ТК РФ, белую заработную плату;
Работу в самом центре Москвы, в районе Арбата, пешая доступность офиса от метро (Арбатская/Баррикадная);
Возможность влиять на процесс, внедрять свои идеи;
Работу в команде профессионалов, доброжелательную атмосферу;
Интересные и амбициозные технологические задачи;
Льготные условия кредитования и значительные скидки у партнеров Банка (ипотека, банковские услуги, авто-дилеры, бытовая техника и многое другое).