Начальник Отдела финансового мониторинга
Вакансия № 27352577 от компании ООО Банк Мир Привилегий на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО Банк Мир Привилегий.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 3–6 лет.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Поварская улица, 23с4.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 27352577 добавлено в базу данных: Вторник, 28 января 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 27352577:
Прочитано соискателями - 163 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "ООО Банк Мир Привилегий":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
«Мир Привилегий»- уникальный и амбициозный финтех-проект, состоящий из сети Финансовых Супермаркетов, предлагающих услуги организаций банковского сектора, страхования, ритейла, девелопмента и наших собственных. Мы создали эффективную экосистему цифровых финансовых продуктов, которая делает жизнь наших клиентов ещё более комфортной и открывает для них выгодные перспективы.
Кроме этого, мы предоставляем инвестиционно-финансовые услуг корпоративным и частным клиентам, а также проводим операции на финансовых рынках от своего имени и за свой счет. Банк является профессиональным участником рынка ценных бумаг и имеет лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
В настоящий момент мы ищем в нашу команду Начальника отдела финансового мониторинга.
В Ваши задачи будет входить:
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, анализ и отправка в Уполномоченный орган согласно Указанию Банка России № 5861-У;
- Организация и получение документов по обновлению клиентов юридических и физических лиц;
- Обновление Анкет клиентов;
- Работа с перечнями террористов, санкционными списками, перечнями Росфинмониторинга и др.;
- Внесение изменений в Правила внутреннего контроля в установленные сроки в соответствии с законодательством;
- Организация обучения сотрудников (все типы инструктажей);
- Работа с кабинетом Росфинмониторинг;
- Ответы на запросы Банка России;
- Отчетность по FATCA и CRS и вопросы, с этим связанные;
- Консультации подразделений Банка.
У Вас все получится, если у Вас есть:
- Опыт работы от 3-х лет на аналогичной должности;
- Высшее экономическое / либо юридическое образование - желательно;
- Опыт успешного прохождения проверок Банком России;
-
Большой опыт работы в АБС «ЦФТ» - в т. ч. умение ставить задачи аутсорсеру — АБС «ЦФТ», программа Комита.
-
Аккуратность, умение работать в команде, умение широко мыслить.
Мы предлагаем:
- Официальное трудоустройство согласно ТК РФ, белую заработную плату;
- Работу в самом центре Москвы, в районе Арбата, пешая доступность офиса от метро (Арбатская/Баррикадная);
- Возможность влиять на процесс, внедрять свои идеи;
- Работу в команде профессионалов, доброжелательную атмосферу;
- Интересные и амбициозные технологические задачи;
- Льготные условия кредитования и значительные скидки у партнеров Банка (ипотека, банковские услуги, авто-дилеры, бытовая техника и многое другое).
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - https://sksbank.ru/ - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):