Главный специалист (аналитик) по комплаенс-контролю

Вакансия № 27352694 от компании ПАО БАНК УРАЛСИБ на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

Это объявление № 27352694 добавлено в базу данных: Вторник, 18 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

Прочитано соискателями - 128 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

Чем предстоит заниматься

проводить мониторинг банковских операций клиентов с целью выявления операций, в отношении которых возникают подозрения, в целях последующего создания правил выявления таких операций, в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ
создавать расширенную аналитическую отчетность и углубленный анализ данных
формировать SQL запросы

Наши ожидания

имеете высшее финансовое/экономическое образование
имеете опыт работы в финансовом мониторинге от 2-х лет
умеете анализировать бизнес процессы для их последующей автоматизации
понимаете процессы осуществления финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ
обладаете знаниями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и Федеральной службы по финансовому мониторингу, локальных нормативных документов Банка по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
владеете SQL на уровне продвинутого пользователя
уверенно владеете MS Office (Word, Excel, Power Point, Visio)
имеете опыт работы с программами: АБС ЦФТ (CFT), SPARK, CRM SUGAR, SQL DEVELOPER, JIRA

Мы предлагаем