Руководитель направления международный комплаенс

Вакансия № 27851096 от компании ООО ФФИН Банк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО ФФИН Банк.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 27851096 добавлено в базу данных: Воскресенье, 23 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 27851096:

Прочитано соискателями - 142 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "ООО ФФИН Банк":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Что нужно делать:

Реализовать меры по соблюдению Банком требований по идентификации в целях FATCA и CRS
Подготавливать и направлять отчеты в налоговый орган в сроки и порядке, установленном нормативными актами РФ
Оценивать комплаенс-риска при привлечении клиентов и установлении деловых отношений с контрагентами, подготовка заключений о целесообразности сотрудничества
Реализовывать комплаенс-процедуры в процессе обслуживания клиентов, предварительное согласование переводов клиентов с позиции международного комплаенс
Проводить экспертизу внутренних документов, банковских продуктов и услуг в рамках должностных обязанностей
Подготавливать ответы на комплаенс-запросы банков-корреспондентов
Участвовать в подготовке запросов /ответов клиентам/контрагентам с позиции комплаенс
Контролировать актуальность внутренних документов Банка в сфере санкционного комплаенс
Разрабатывать внутренние регламенты для автоматизации процедур в рамках функциональных обязанностей

Что мы хотим видеть:

Опыт работы в соответствующих подразделениях банков от 3 лет
Глубокое понимание бизнес-процессов и банковских операций с позиции комплаенс
Знание и применение на практике законодательства РФ, нормативных актов Банка России и международных актов и стандартов в сфере комплаенс
Знание FATCA/CRS, санкционный комплаенс, Федеральный закон 161-ФЗ, 173-ФЗ, 39-ФЗ, Указы Президента
Ответственность, внимательность, умение организовать работу
Умение работать с большим объемом информации

Что вы получите, присоединившись к нам:

Возможности для самореализации, профессионального и карьерного роста?
Достойную оплату труда + компенсационные, стимулирующие и мотивационные выплаты?
Система корпоративных скидок на изучение английского языка, занятия спортом в сети фитнес-центров World Class и 5ELEMENT, книги и канцтовары, медицинские услуги и развлечения?
Обучение в корпоративном учебном центре: митапы, лекции, тренинги, конференции, хакатоны?
Возможность обучения инвестированию в нашей компании и льготные условия по тарифам?
Современный офис в самом технологичном бизнес-центре столицы — башне «Меркурий» в Москва-Сити, куда большинство людей лишь ходят на экскурсии?
Комфортную атмосферу: лаунж и фотозоны, вендинги в кухнях, комната для медитаций и другие секретные места, о которых знают только наши сотрудники ?

??А еще у нас амбициозные задачи и динамичный ритм дня. Наши сотрудники ходят на работу с удовольствием.?

Даже по понедельникам:)?