Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

Вакансия № 27871865 от компании SUNLIGHT/САНЛАЙТ на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании SUNLIGHT/САНЛАЙТ.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: от 70000 до 70000 руб..

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Каширское шоссе, 17к5с3.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 27871865 добавлено в базу данных: Вторник, 25 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 27871865:

Прочитано соискателями - 67 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "SUNLIGHT/САНЛАЙТ":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ (ювелирная отрасль);
Ежедневный мониторинг операций и анализ деятельности клиентов в целях выявления операций обязательного контроля; подозрительных операций;
Формирование электронных сообщений для отправки в Росфинмониторинг в рамках 115-ФЗ;
Разработка и утверждение Правил внутреннего контроля, иных документов, регламентирующих реализацию мер внутреннего контроля по ПОД/ФТ и комплаенс;
Организация реализации Правил, в том числе программ их осуществления, и иных документов по ПОД/ФТ;
Выявление и принятие решений о необходимости направления сведений в Росфинмониторинг по переданным Сообщениям об операциях (сделках);
Оказание содействия представителям Росфинмониторинга при проведении ими проверок деятельности Компании по вопросам ПОД/ФТ;
Проверка платежей и контрагентов на предмет осуществления сомнительной деятельности;
Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;
Участие в обновлении сведений, полученных в результате идентификации клиентов, представителей, бенефициарных владельцев;
Осуществление комплекса мероприятий, направленных на проявление должной осмотрительности;
Учет и хранение заключенных договоров.

Требования к работнику:

Высшее образование (юридическое, экономическое);
Знание действующего законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ;
Опыт работы на аналогичной должности не менее 1 года;
Наличие профессиональных сертификатов: целевой инструктаж по ПОД/ФТ;
Уверенный пользователь MS Office;
Быстрая обучаемость, усидчивость, исполнительность;
Умение анализировать и систематизировать большие объемы информации, умение самостоятельно принимать решения, стремление к развитию и изучению.

Условия труда:

Работа на производстве крупной, стабильной компании по адресу : Москва, Каширское шоссе, 17к5с3 (10-15 минут на общественном транспорте от ст. м. Каширская/ м. Нахимовский проспект);
Официальное оформление в соответствии с ТК РФ;
График работы 5/2 с 9:00 до 18:00