Руководитель направления по санкционному комплаенсу

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Каланчевская улица, 29с2.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 27908532 добавлено в базу данных: Суббота, 1 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Репутация компании "Экспобанк":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

• Оценка санкционного риска по продуктам и сделкам Банка (расчетно-кассовое обслуживание, кредитование и др.).
• Сопровождение санкционных списков (в т.ч. в АБС Банка).
• Контроль платежных операций клиентов Банка с точки зрения соблюдения действующих санкционных ограничений и др..
• Поддержание и развитие внутрибанковской методологии санкционного комплаенс-контроля (политики, регламенты).
• Ответы на запросы иностранных банков-корреспондентов по операциям (сделкам) клиентов банка и др.

Требования к работнику:

• Знание основ санкционного регулирования, в т.ч. виды санкций, возможные последствия реализации санкционных рисков для Банка и его клиентов, критерии оценки вовлеченности участника экономического оборота (вкл. Банк) в сделки (операции), запрещенные действующими режимами санкций и др.
• Знание английского языка.
• Знание MS Office.
• Умение ориентироваться в источниках информации по санкциям (в т.ч. источники РФ, США, ЕС, Великобритании).
• Умение анализировать сделки, участником которых является Банк (в т.ч. участников, их выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, схемы движения товаров/работ/услуг, схемы расчетов) на предмет соблюдения действующих режимов санкций.
• Оценка возможных последствий реализации санкционного риска для Банка и/или его клиентов.
• Опыт работы с АБС ЦФТ-Банк.

Условия труда:

• Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.

• Работа в команде супер профессионалов.

• Современный офис рядом с метро и станциями пригородных электропоездов.

• Медицинское страхование со стоматологий, а также компенсация занятий спортом.

• Насыщенная корпоративная жизнь с интеллектуальными играми, спортивными мероприятиями, праздниками.

• График работы 5/2, суббота и воскресенье выходные дни.

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):