Руководитель Службы финансового мониторинга

Вакансия № 28026700 от компании ООО РСХБ Факторинг на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО РСХБ Факторинг.

☑ Основной блок:

Опыт работы: не требуется.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район, Московский международный деловой центр Москва-Сити.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 28026700 добавлено в базу данных: Вторник, 25 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 28026700:

Прочитано соискателями - 45 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "ООО РСХБ Факторинг":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

Разработка внутренней нормативной документации Общества в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, обеспечение ее своевременной актуализации в соответствие с изменившимися требованиями законодательства.
Организация реализации программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Мониторинг деятельности Общества в целях соблюдения Федерального закона №115-ФЗ и иных нормативных правовых актов РФ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Формирование и представление в Федеральную службу по финансовому мониторингу (далее – ФСФМ, Росфинмониторинг) сведений.
Проверка клиентской базы Общества на предмет наличия/отсутствия клиентов, принадлежащих к числу лиц, в отношении которых применяются, либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и/или иного имущества.
Координация работы структурных подразделений Общества, задействованных в реализации Правил внутреннего контроля и иных внутренних документов Общества в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Консультирование работников структурных подразделений Общества по вопросам, возникающим в процессе реализации Правил внутреннего контроля и иных внутренних нормативных документов Общества, разработанных в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе при выявлении операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и необычных (подозрительных) операций (сделок).
Организация и проведение обучения работников Общества в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, координация прохождения работниками Общества обязательного обучения во внешних организациях в порядке и в сроки, установленные законодательством.
Обеспечение контроля за соблюдением Обществом и его работниками Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов Общества в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Разработка системы риск-ориентированно подхода оценки клиентов Общества в целях минимизации рисков вовлечения Общества в проведение операций, имеющих своей целью легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и/или финансирование терроризма.
Осуществление функции по контролю и оценке санкционных рисков.

Требования к работнику:

Высшее экономическое или юридическое образование (при отсутствии указанного образования – наличие опыта работы не менее 2 лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ).
Наличие свидетельства о прохождении обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 № 492.
Аналитическое мышление.
Внимательность.

Условия труда:

Конкурентная белая заработная плата.
Сильная команда профессионалов.
Возможность выбрать удобный для себя график работы, сдвинув рабочий день на более позднее или более раннее время.
ДМС после испытательного срока.
Месторасположение офиса: Москва Сити, IQ-Квартал.