Специалист службы финансового мониторинга

Вакансия № 28266978 от компании АО АйСиБиСи Банк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Серебряническая набережная (Москва), 29.

Это объявление № 28266978 добавлено в базу данных: Четверг, 13 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

Прочитано соискателями - 41 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

проведение мониторинга операций клиентов в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций.
подготовка отчетности в соответствии с Указанием 5861-У
осуществление проверки и анализа информации о потенциальных клиентах с целью приема на обслуживание (открытии счета) в соответствии с порядком, определенном внутренними нормативными документами Банка.

Стаж работы не менее 2-х лет в кредитных организациях в подразделениях финансового мониторинга.
Обязательное знание программных продуктов Комита, ЦФТ.
Обязательное знание нормативно-правовой базы Банка России по вопросам исполнения 115-ФЗ, в том числе Положения Банка России №№ 375-П , 499-П, 600-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), разъяснения и письма Банка России по вопросам финансового мониторинга.
Аналитический склад ума, склонность к анализу, грамотная устная и письменная речь, стрессоустойчивость, умение работать в команде.

достойная заработная плата (обсуждается с финальным кандидатом);
оплата питания, добровольного медицинского страхования, страхования от несчастных случаев - после испытательного срока
возможность изучения иностранных языков