Главный специалист KYC (Отдел идентификации юридических лиц)

Вакансия № 28295172 от компании Национальный расчетный депозитарий на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Национальный расчетный депозитарий.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 28295172 добавлено в базу данных: Понедельник, 3 марта 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 28295172:

Прочитано соискателями - 77 раз(а);
Отправлено откликов - 1 раз(а);

☑ Репутация компании "Национальный расчетный депозитарий":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

В команду НКО НКЦ (Небанковская кредитная организация-центральный контрагент
«Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) требуется опытный специалист в Отдел идентификации клиентов, сбора и обработки информации.

Обязанности работника:

Идентификация клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, обновление идентификационных сведений в соответствии с требованиями законодательства в области ПОД/ФТ;
Классификация новых и действующих клиентов по FATCA/CRS;
Исполнение ВНД, регламентирующих процедуры идентификации и обновления сведений;
Ведение досье клиентов;
Участие в подготовке бизнес-требований по автоматизации процедур идентификации и обновления идентификационных сведений и тестировании таких доработок;
Подготовка предложений в ВНД, регламентирующие процедуру идентификации и обновление идентификационных сведений, участие в проектах.

Требования к работнику:

Образование Высшее ;
Опыт работы более года в подразделениях кредитных или финансовых организаций по ПОД/ФТ или по работе с клиентами, опыт идентификации юридических и физических лиц в соответствии с требованиями законодательства в области ПОД/ФТ;
Знание требований законодательства Российской Федерации Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
Коммуникабельность, ответственность, внимательность, аккуратность, умение работать в команде.

Условия труда:

Оформление согласно ТК РФ;
График работы 5/2, с 9:00 до 18:00, пятница до 16:45;
Комфортный офис в центре – ст. м. Арбатская;
Возможность удаленной работы;
Конкурентная заработная плата;
Привлекательный социальный пакет с расширенной медицинской страховкой, годовым бонусом по итогам работы, корпоративной программой лояльности;
Корпоративный университет, изучение английского языка, электронная библиотека, профессиональные курсы и конференции.