Главный специалист международного комплаенс

Вакансия № 28309232 от компании ООО ФФИН Банк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО ФФИН Банк.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 28309232 добавлено в базу данных: Суббота, 18 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 28309232:

Прочитано соискателями - 81 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "ООО ФФИН Банк":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Про проект:

Мы приглашаем Вас присоединиться к амбициозной команде службы финансового мониторинга, где Вы сможете воплотить свой опыт и знания в области международного комплаенс для достижения амбициозных целей
В процессе сотрудничества с нами, Вы будете играть важную роль в обеспечении соблюдения бизнес-процессов и банковских операций с точки зрения комплаенс, а также осуществлять оценку комплаенс-рисков и разрабатывать стратегии привлечения клиентов и установления деловыми отношениями
С нами Вы получите возможность глубоко погрузиться в мир международных актов и стандартов в сфере комплаенс, включая FATCA/CRS, санкционный комплаенс, Федеральные законы 61-ФЗ, 173-ФЗ, 39-ФЗ и другие российские и международные документы и стандарты в сфере комплаенс
Присоединяйтесь к нам, и вместе мы сможем повлиять на историю банковской сферы, создавая новые и инновационные подходы к соблюдению комплаенс-нормативов

Что нужно делать:

Реализовать меры по соблюдению банком требований по идентификации в целях FATCA и CRS
Подготавливать и направлять отчеты в налоговый орган в сроки и порядке, установленном нормативными актами Российской Федерации
Оценивать комплаенс-риски при привлечении клиентов и установлении деловых отношений с контрагентами, готовить заключения о целесообразности сотрудничества
Реализовывать комплаенс-процедуры в процессе обслуживания клиентов, проводить предварительное согласование переводов клиентов с позиции международного комплаенс
Проводить экспертизу внутренних документов, банковских продуктов и услуг
Готовить ответы на комплаенс-запросы банков-корреспондентов
Принимать участие в подготовке запросов и ответов клиентам и/или контрагентам
Контролировать актуальность внутренних документов банка в сфере санкционного комплаенс
Разрабатывать внутренние регламенты для автоматизации процедур

Что мы хотим видеть:

Высшее образование, релевантный опыт в финансовых структурах от 3 лет
Опыт работы с российскими и международными нормативными документами и стандартами в сфере комплаенс
Глубокое знание FATCA/CRS, санкционного комплаенс, Федеральных законов 161-ФЗ, 173-ФЗ, 39-ФЗ, Указов Президента, нормативных актов Банка России
Готовность и опыт ведения комплаенс-процедур в единственном лице

Что вы получите, присоединившись к нам:

Возможности для самореализации, профессионального и карьерного роста?
Достойную оплату труда + компенсационные, стимулирующие и мотивационные выплаты?
Система корпоративных скидок на изучение английского языка, занятия спортом в сети фитнес-центров World Class и 5ELEMENT, книги и канцтовары, медицинские услуги и развлечения?
Обучение в корпоративном учебном центре: митапы, лекции, тренинги, конференции, хакатоны?
Возможность обучения инвестированию в нашей компании и льготные условия по тарифам?
Современный офис в самом технологичном бизнес-центре столицы — башне «Меркурий» в Москва-Сити, куда большинство людей лишь ходят на экскурсии?
Комфортную атмосферу: лаунж и фотозоны, вендинги в кухнях, комната для медитаций и другие секретные места, о которых знают только наши сотрудники ?

??А еще у нас амбициозные задачи и динамичный ритм дня. Наши сотрудники ходят на работу с удовольствием.?

Даже по понедельникам:)?