Ведущий специалист ПОД/ФТ (обязательный контроль)
Вакансия № 28352922 от компании Почта Банк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Почта Банк.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 1–3 года.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Воронцовская улица, 43с1.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 28352922 добавлено в базу данных: Суббота, 8 февраля 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 28352922:
Прочитано соискателями - 27 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "Почта Банк":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Чем предстоит заниматься:
- Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю;
- Работа по выявлению выгодоприобретателей, их идентификация;
- Работа с перечнем экстремистов, МВК, перечнями ООН, процедура приостановления, замораживания (блокирования) денежных средств;
- Формирование и направление отчетности в Уполномоченный орган в соответствии с Указанием Банка России № 5861-У, 655-П;
- Подготовка ответов на запросы надзорного органа и кредитных организаций;
- Участие в обновлении сведений, полученных в результате идентификации клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей;
- Подготовка и направление сведений и документов по запросам Росфинмониторинга (600-П, Приказ 171);
- Участие в проектах по автоматизации контрольных процедур по выявлению необычных операций (предложения по оптимизации алгоритмов и процедур контроля).
Что ожидаем:
- Знание законодательных и нормативно-правовых актов РФ в сфере ПОД/ФТ;
- Выявление/анализ операций клиентов (физлица), подлежащих обязательному контролю;
- Направление сведений в Уполномоченный орган в соответствии с Правилами составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных ст. 7, 7.5 Федерального закона №115-ФЗ;
- Работа с перечнем экстремистов, МВК и перечнями ООН;
- Проведение идентификации клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей.
Успешному кандидату готовы предложить:
- Работу в стабильной компании;
- Амбициозные задачи и интересные проекты;
- Официальное трудоустройство по ТК РФ, белую заработную плату (оклад + годовые премии);
- Офис класса А в шаговой доступности от м. Пролетарская/Крестьянская застава;
- Формат работы 5/2 в офис;
- Заботу о здоровье: ДМС со стоматологией (после 1го месяца работы), ДМС для родственника со скидкой;
- Сервис круглосуточной психологической поддержки;
- Корпоративную программу скидок и привилегий от партнеров Почта Банк;
- Возможность получения льготной ипотеки.
При отклике в сопроводительном письме укажите, пожалуйста, уровень дохода, на который вы ориентируетесь. Спасибо!
Ждем ваш отклик!
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://rabota.pochtabank.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):