Ведущий специалист ПОД/ФТ (обязательный контроль)

Вакансия № 28352922 от компании Почта Банк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Почта Банк.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Воронцовская улица, 43с1.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 28352922 добавлено в базу данных: Суббота, 8 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 28352922:

Прочитано соискателями - 28 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "Почта Банк":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Чем предстоит заниматься:

Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю;
Работа по выявлению выгодоприобретателей, их идентификация;
Работа с перечнем экстремистов, МВК, перечнями ООН, процедура приостановления, замораживания (блокирования) денежных средств;
Формирование и направление отчетности в Уполномоченный орган в соответствии с Указанием Банка России № 5861-У, 655-П;
Подготовка ответов на запросы надзорного органа и кредитных организаций;
Участие в обновлении сведений, полученных в результате идентификации клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей;
Подготовка и направление сведений и документов по запросам Росфинмониторинга (600-П, Приказ 171);
Участие в проектах по автоматизации контрольных процедур по выявлению необычных операций (предложения по оптимизации алгоритмов и процедур контроля).

Что ожидаем:

Знание законодательных и нормативно-правовых актов РФ в сфере ПОД/ФТ;
Выявление/анализ операций клиентов (физлица), подлежащих обязательному контролю;
Направление сведений в Уполномоченный орган в соответствии с Правилами составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных ст. 7, 7.5 Федерального закона №115-ФЗ;
Работа с перечнем экстремистов, МВК и перечнями ООН;
Проведение идентификации клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей.

Успешному кандидату готовы предложить:

Работу в стабильной компании;
Амбициозные задачи и интересные проекты;
Официальное трудоустройство по ТК РФ, белую заработную плату (оклад + годовые премии);
Офис класса А в шаговой доступности от м. Пролетарская/Крестьянская застава;
Формат работы 5/2 в офис;
Заботу о здоровье: ДМС со стоматологией (после 1го месяца работы), ДМС для родственника со скидкой;
Сервис круглосуточной психологической поддержки;
Корпоративную программу скидок и привилегий от партнеров Почта Банк;
Возможность получения льготной ипотеки.

При отклике в сопроводительном письме укажите, пожалуйста, уровень дохода, на который вы ориентируетесь. Спасибо!

Ждем ваш отклик!