Главный экономист отдела претензионно-исковой работы и взаимодействия с надзором

Вакансия № 28988531 от компании Альфа-Банк. Экспертам и Руководителям на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Альфа-Банк. Экспертам и Руководителям.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Замоскворецкая линия, метро Технопарк.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 28988531 добавлено в базу данных: Пятница, 21 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 28988531:

Прочитано соискателями - 14 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "Альфа-Банк. Экспертам и Руководителям":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Чем предстоит заниматься:

Оценивать риск ОД/ФТ/ФРОМУ (нелегальные/необычные) продуктов электронной коммерции
Проводить анализ всех продуктов электронной коммерции, объединять данные из различных продуктов и систем, создавать отчеты и отборы по всем каналам и продуктам электронной коммерции, проводить ежедневный анализ отчетов на предмет выявления высокорисковых клиентов
Осуществлять подготовку ответов по запросам надзорных органов (письмам, сообщениям, поступающим из иных источников), координировать процесс и оказывать содействие в части подготовки ответов на запросы, поступающие в территориальные подразделения, по вопросам касающимся нелегальной деятельности
Оказывать методологическую и практическую помощь сотрудникам Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, входящим в его компетенцию
Готовить обучающие материалы и принимать участие в процессе обучения работников Банка в рамках направления минимизации риска ОД/ФТ/ФРОМУ при обслуживании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках своей компетенции;

Наши пожелания к кандидатам:

Высшее образование
Знание требований законодательства и нормативных документов Банка России в сфере ПОД/ФТ.
Знание нормативных документов Банка России, регулирующих банковское обслуживание и совершение банковских операций.
Опыт работы с аналитической и синтетической отчетностью

Что мы предлагаем:

Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
Пятидневная рабочая неделя: с 9.00 до 18.00 и в пятницу у нас сокращенный рабочий день;
Среда для твоего неизбежного развития: тебя ждут сложные и интересные задачи с использованием большого массива данных, у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, у тебя будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины, МИФа и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков;
Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень;
Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой;
Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества;
Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты;

Предложения от банка только для сотрудников: ипотека на льготных условиях, льготные условия обслуживания на карты Cash Back и другие;
Удобное рабочее место: наш современный офис находится в банковском кластере на метро Технопарк в 3-х минутах ходьбы. Рядом большой выбор кафе и ресторанов, где ты сможешь разнообразно пообедать с коллегами, сменить обстановку и “перезагрузиться”