AML Officer / Head of Compliance (Удалённо)

Вакансия № 29388778 от компании Synergy of Lake Technology на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Synergy of Lake Technology.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: от 1500 до 2500 USD.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 29388778 добавлено в базу данных: Пятница, 28 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 29388778:

Прочитано соискателями - 14 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "Synergy of Lake Technology":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

• Проведение анализа транзакций клиентов на предмет подозрительной активности, связанной с криптовалютой;
• Проведение процедуры KYC
• Подготовка и направление запросов в контролирующие органы;
• Участие в разработке и внедрении AML-политики и процедур для криптовалютного обмена;
• Обучение сотрудников компании по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в сфере криптовалюты;
• Общение с поставщиками ликвидности по замороженным средствам;
• Общение с клиентами по остановленным транзакциям.