AML Officer / Head of Compliance (Удалённо)
Вакансия № 29388778 от компании Synergy of Lake Technology на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Synergy of Lake Technology.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 3–6 лет.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: от 1500 до 2500 USD.
Примерное место работы: Россия, Москва.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 29388778 добавлено в базу данных: Пятница, 28 февраля 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 29388778:
Прочитано соискателями - 13 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "Synergy of Lake Technology":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Обязанности работника:
• Проведение анализа транзакций клиентов на предмет подозрительной активности, связанной с криптовалютой;
• Проведение процедуры KYC
• Подготовка и направление запросов в контролирующие органы;
• Участие в разработке и внедрении AML-политики и процедур для криптовалютного обмена;
• Обучение сотрудников компании по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в сфере криптовалюты;
• Общение с поставщиками ликвидности по замороженным средствам;
• Общение с клиентами по остановленным транзакциям.
☑ О компании:
Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):