Главный аналитик по автоматизации процессов ПОД/ФТ
Вакансия № 30136248 от компании Райффайзен Банк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Райффайзен Банк.
☑ Основной блок:
Опыт работы: не требуется.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Место работы (точный адрес): Россия, Москва, проспект Андропова, 18к2.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 30136248 добавлено в базу данных: Вторник, 28 января 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 30136248:
Прочитано соискателями - 29 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "Райффайзен Банк":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Управление комплаенс-контроля отвечает за разработку и практическую реализацию в банке комплекса мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Мы осуществляем контроль за соответствием деятельности банка законодательству РФ, требованиям надзорных и регулирующих органов по вопросам, относящимся к ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Чем предстоит заниматься:
- анализировать текущие и разрабатывать новые автоматизированные онлайн-сценарии, правила и метрики выявления сомнительных операций по юридическим лицам;
- разрабатывать технические задания для IT-специалистов и участвовать в тестировании автоматизированных онлайн-сценариев;
- анализировать операции и сделки клиентов — юридических лиц в автоматизированных системах, выявлять подозрительные операции;
- прогнозировать уровень сомнительного оборота для оценки уровня риска;
- заниматься проектной работой в рамках потребностей отдела, включая участие в проектах по процессам, в том числе автоматической актуализации информации о клиентах на основании общедоступных источников данных.
Наши ожидания:
- не менее четырех лет опыта работы в банке по анализу подозрительных операций юридических лиц в части ПОД/ФТ;
- не менее года практического опыта написания сценариев выявления подозрительных операций;
- высшее образование;
- знание законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- владение английским языком на уровне Intermediate (будет плюсом).
Мы предлагаем:
- атмосферу взаимной поддержки и уважения, культуру двусторонней обратной связи и внимание к личным достижениям и заслугам;
- четкую постановку задач, реализация которых несет прямую пользу бизнесу;
- всестороннюю помощь в саморазвитии;
- участие в корпоративных благотворительных и социальных проектах банка;
- расширенное ДМС со стоматологией с первого месяца работы;
- страхование жизни в путешествиях, от несчастных случаев, болезней и критических заболеваний;
- бесплатные индивидуальные консультации психологов, юристов, экспертов по личным финансам и консультантов по здоровому образу жизни;
- корпоративные предложения на изучение иностранных языков и другие преимущества;
- льготные условия на банковские продукты и услуги;
- скидки от партнеров банка: в кафе и ресторанах, при покупке билетов на культурные мероприятия и развлечения, бронирование гостиниц, аренду авто и многое другое;
- офис в пяти минутах ходьбы от станции метро «Технопарк».
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.raiffeisen.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):