Главный аналитик по автоматизации процессов ПОД/ФТ

Вакансия № 30136248 от компании Райффайзен Банк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Райффайзен Банк.

☑ Основной блок:

Опыт работы: не требуется.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, проспект Андропова, 18к2.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 30136248 добавлено в базу данных: Вторник, 28 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 30136248:

Прочитано соискателями - 29 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "Райффайзен Банк":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Управление комплаенс-контроля отвечает за разработку и практическую реализацию в банке комплекса мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Мы осуществляем контроль за соответствием деятельности банка законодательству РФ, требованиям надзорных и регулирующих органов по вопросам, относящимся к ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Чем предстоит заниматься:

анализировать текущие и разрабатывать новые автоматизированные онлайн-сценарии, правила и метрики выявления сомнительных операций по юридическим лицам;
разрабатывать технические задания для IT-специалистов и участвовать в тестировании автоматизированных онлайн-сценариев;
анализировать операции и сделки клиентов — юридических лиц в автоматизированных системах, выявлять подозрительные операции;
прогнозировать уровень сомнительного оборота для оценки уровня риска;
заниматься проектной работой в рамках потребностей отдела, включая участие в проектах по процессам, в том числе автоматической актуализации информации о клиентах на основании общедоступных источников данных.

Наши ожидания:

не менее четырех лет опыта работы в банке по анализу подозрительных операций юридических лиц в части ПОД/ФТ;
не менее года практического опыта написания сценариев выявления подозрительных операций;
высшее образование;
знание законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
владение английским языком на уровне Intermediate (будет плюсом).

Мы предлагаем:

атмосферу взаимной поддержки и уважения, культуру двусторонней обратной связи и внимание к личным достижениям и заслугам;
четкую постановку задач, реализация которых несет прямую пользу бизнесу;
всестороннюю помощь в саморазвитии;
участие в корпоративных благотворительных и социальных проектах банка;
расширенное ДМС со стоматологией с первого месяца работы;
страхование жизни в путешествиях, от несчастных случаев, болезней и критических заболеваний;
бесплатные индивидуальные консультации психологов, юристов, экспертов по личным финансам и консультантов по здоровому образу жизни;
корпоративные предложения на изучение иностранных языков и другие преимущества;
льготные условия на банковские продукты и услуги;
скидки от партнеров банка: в кафе и ресторанах, при покупке билетов на культурные мероприятия и развлечения, бронирование гостиниц, аренду авто и многое другое;
офис в пяти минутах ходьбы от станции метро «Технопарк».