Поиск работы с нами приводит к успеху!

Поиск работы на сайте Электронной Службы Занятости Населения Москвы представляет собой эффективный инструмент для соискателей. Эта платформа предлагает актуальные вакансии, возможность загрузки резюме и фильтрацию по интересующим критериям. Это существенно упрощает процесс трудоустройства и помогает найти работу мечты быстрее.
Мы в соцсетях:

Идёт поиск вакансий...


Подождите, пожалуйста. Выполняется поиск по базе данных вакансий работодателей. Это может занять некоторое время.



KYC - Analyst

Вакансия № 31222999 от компании ВТБ Капитал на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ВТБ Капитал.



☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Пресненская набережная, 12.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 31222999 добавлено в базу данных: Суббота, 22 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.


☑ Статистика предложения работы № 31222999:

Прочитано соискателями - 8 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);


☑ Репутация компании "ВТБ Капитал":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Написать отзыв на организацию Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

  • Идентификация и изучение клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, обновление сведений в соответствии с Правилами внутреннего контроля и действующим законодательством;
  • Взаимодействие в рабочем порядке и оказание методической помощи структурным подразделениям Общества по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций;
  • Формирование и своевременное предоставление информации и сведений, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего контроля в Уполномоченный орган;
  • Проведение обучения сотрудников Организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);
  • Консультировать сотрудников Организации по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • При необходимости формировать требования для автоматизации процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс;
  • Мониторинг изменений законодательства и своевременная актуализация внутренних нормативных документов;
  • Замещение на время отпуска специального должностного лица и исполнение обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Требования к работнику:

  • Высшее экономическое или юридическое образование;
  • Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее года (при отсутствии профильного образования опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее двух лет);
  • Знание требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Условия труда:

  • Трудоустройство согласно Законодательству;
  • Формат работы full-time офис в Сити;
  • Конкурентная заработная плата;
  • Добровольное медицинское страхование сотрудника и членов семьи, страхование жизни и здоровья.

☑ О компании:

Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.vtbcapital.com/ - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Логотип (торговая марка, бренд, эмблема) ВТБ Капитал

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):







☑ Нет ответа на Ваше обращение?