KYC - Analyst

Вакансия № 31222999 от компании ВТБ Капитал на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ВТБ Капитал.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Пресненская набережная, 12.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 31222999 добавлено в базу данных: Суббота, 22 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 31222999:

Прочитано соискателями - 8 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "ВТБ Капитал":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

Идентификация и изучение клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, обновление сведений в соответствии с Правилами внутреннего контроля и действующим законодательством;
Взаимодействие в рабочем порядке и оказание методической помощи структурным подразделениям Общества по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций;
Формирование и своевременное предоставление информации и сведений, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего контроля в Уполномоченный орган;
Проведение обучения сотрудников Организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);
Консультировать сотрудников Организации по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
При необходимости формировать требования для автоматизации процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс;
Мониторинг изменений законодательства и своевременная актуализация внутренних нормативных документов;
Замещение на время отпуска специального должностного лица и исполнение обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Требования к работнику:

Высшее экономическое или юридическое образование;
Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее года (при отсутствии профильного образования опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее двух лет);
Знание требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Условия труда:

Трудоустройство согласно Законодательству;
Формат работы full-time офис в Сити;
Конкурентная заработная плата;
Добровольное медицинское страхование сотрудника и членов семьи, страхование жизни и здоровья.