Начальник службы финансового мониторинга

Вакансия № 33212603 от компании АО Элекснет на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО Элекснет.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Очаковское шоссе, 10к2с1.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 33212603 добавлено в базу данных: Понедельник, 10 марта 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 33212603:

Прочитано соискателями - 5 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "АО Элекснет":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

Анализ нормативных актов Центрального Банка России
Разработка и реализация ПВК и программ его осуществления
Проведение ежедневного мониторинга операций Банка с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю
Осуществление анализа информации, и операций клиентов с целью их квалификации, как необычных
Проведение углубленной проверки, (по результатам анализа) направление клиентам запросов в случае если операции вызывают сомнения. Мотивированное суждение по результатам проверки
Осуществление подготовки (контроля) сведений в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ» и нормативными актами Банка России, для представления их в Уполномоченный орган. (Контроль правильности и полноты заполнения ОЭС)
Участие в подготовке материалов для разработки внутренних регламентов, технических порядков Банка по деятельности Банка в области ПОД/ФТ
Осуществление анализа деятельности банка по формам отчетности кассовых операций, внешнеэкономической деятельности клиентов с последующим составлением отчета и анализа. Анализ деятельности клиентов и контроль за соблюдением Банком требований банковского надзора согласно Банка России 172-Т от 04.09.2013, Методических рекомендаций Банка России № 18-МР 21.07.17 с составлением мотивированных суждений по деятельности клиентов

Требования к работнику:

Высшее юридическое или экономическое образование
Умение системно анализировать большой массив информации
Высокая работоспособность
Умение работать с законодательной базой
Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов преступным путем, и финансированию терроризма
Знание действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России по ПОД/ФТ
Полное соответствие требованиям Указаний Банка России № 1486

Ответственный сотрудник должен иметь высшее юридическое или экономическое образование и опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии указанного образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет