Специалист по финансовому мониторингу

Вакансия № 33778041 от компании VOXYS на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании VOXYS.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: удаленная работа.

Зарплата: от 60000 до 60000 руб..

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, улица Фридриха Энгельса, 46с2.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 33778041 добавлено в базу данных: Среда, 26 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 33778041:

Прочитано соискателями - 7 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "VOXYS":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

В команду нашего партнера - краундлендинговой платформы для инвестирования и получения финансирования, требуется Специалист по финансовому мониторингу.

Обязанности работника:

Проведение анализа и мониторинга операций клиентов на предмет выявления признаков отмывания доходов, полученных преступным путем, в соответствии с требованиями 115-ФЗ;
Подготовка и подача отчетов о подозрительных операциях в уполномоченные органы;
Участие в разработке и внедрении внутренних регламентов и процедур, направленных на соблюдение законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов;
Проведение регулярных проверок и аудитов по соблюдению норм и стандартов финансового мониторинга;
Отслеживание изменений в законодательстве и практиках финансового мониторинга, анализ их влияния на деятельность банка.

Требования к работнику:

Высшее образование по направлениям подготовки: финансы, экономика, юриспруденция;
Опыт с сфере финансового мониторинга или compliance не менее 2-х лет;
Знание законодательства РФ в области противодействия отмыванию доходов, включая 115-ФЗ;
Продвинутый пользователь Excel, знание SQL/Power BI - будет преимуществом;
Аналитический склад ума, умение работать с большими объемами информации.