Руководитель финансового мониторинга и контроля МФО

Вакансия № 34431904 от компании Альфа-Банк. Центральный офис на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Замоскворецкая линия, метро Технопарк.

Это объявление № 34431904 добавлено в базу данных: Суббота, 25 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.

Прочитано соискателями - 5 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

Чем предстоит заниматься:

Исполнять функции специального должностного лица МФО;
Разрабатывать, внедрять процедуры и актуализировать правила внутреннего контроля;
Разрабатывать бизнес-требования и ТЗ для автоматизации процессов ПОДФТ, идентификации (115-ФЗ), финансового мониторинга и комплаенс;
Подготавливать и сдавать регулярную отчетность по ПОДФТ (Росфинмониторинг), отвечать на запросы регулирующих органов (ЦБ, Росфинмониторинг);
Писать и осуществлять Правила Внутреннего Контроля (ПВК) в сфере ПОДФТ;
Мониторить изменения законодательства и своевременно актуализировать соответствующие документы;
Обучать сотрудников ПОДФТ, консультировать по вопросам, связанным с ПОДФТ.

Наши пожелания к кандидатам:

Высшее образование;
Релевантный опыт работы от 3-х лет;
Знание 115-ФЗ, требований Росфинмониторинга;
Знание правила проведения идентификации / удаленной идентификации;
Опыт работы СДЛ / руководителем отдела финансового мониторинга в МФО (в приоритете) или банках.

Что мы предлагаем:

Свобода принятия решений и гибкий график (возможен гибридный формат работы);
Среда для неизбежного развития: наши специалисты посещают не только региональные, но и международные конференции;
Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться экспертизой;
Забота о здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества;
Удобное рабочее место: наш современный офис находится в банковском кластере на метро «Технопарк» в 3-х минутах ходьбы. Рядом большой выбор кафе и ресторанов, где можно пообедать с коллегами, сменить обстановку и «перезагрузиться»