Начальник отдела финансового мониторинга
Вакансия № 34664348 от компании РЕГИОН, Группа Компаний на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании РЕГИОН, Группа Компаний.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 3–6 лет.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Место работы (точный адрес): Россия, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 22с1.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 34664348 добавлено в базу данных: Пятница, 7 февраля 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 34664348:
Прочитано соискателями - 6 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "РЕГИОН, Группа Компаний":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Обязанности работника:
- Реализация программ ПОД/ФТ в соответствии с Положением 445-П.
- Подготовка правил ПОД/ФТ.
- Обучение сотрудников.
- Обработка перечней ЦБ по 639-П, формирование отчета и отправка в Банк России.
- Обработка перечней террористов, МВК, ФРОМУ, сверка с клиентской базой.
- Выявление необычных операций и сделок.
- Подготовка внутренней отчетности по ПОД/ФТ.
Требования к работнику:
- от 3 лет опыта работы в некредитных финансовых организациях (НФО), желательно в управляющей компании;
- Образование высшее экономическое или юридическое;
- прохождение обязательного обучения по ПОД/ФТ;
- Знание нормативно-правовых актов, регулирующих ПОД/ФТ в НФО???????
Условия труда:
- Работа в Москва-Сити, в бизнес-центре Neva Towers Премиум класса (3 минуты пешком от м. Москва-Сити, МЦК Деловой центр).
- График работы: 09.30-18.00.
- Оформление в полном соответствии с ТК РФ, белая зарплата.
- ДМС (включая стоматологию) c 1 месяца работы.
- Доплата до полного заработка 10 календарных дней больничного в году.
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.region.ru/ - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):