Начальник отдела финансового мониторинга

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 22с1.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 34664348 добавлено в базу данных: Пятница, 7 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

☑ Репутация компании "РЕГИОН, Группа Компаний":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

• Реализация программ ПОД/ФТ в соответствии с Положением 445-П.
• Подготовка правил ПОД/ФТ.
• Обучение сотрудников.
• Обработка перечней ЦБ по 639-П, формирование отчета и отправка в Банк России.
• Обработка перечней террористов, МВК, ФРОМУ, сверка с клиентской базой.
• Выявление необычных операций и сделок.
• Подготовка внутренней отчетности по ПОД/ФТ.

Требования к работнику:

• от 3 лет опыта работы в некредитных финансовых организациях (НФО), желательно в управляющей компании;
• Образование высшее экономическое или юридическое;
• прохождение обязательного обучения по ПОД/ФТ;
• Знание нормативно-правовых актов, регулирующих ПОД/ФТ в НФО???????

Условия труда:

• Работа в Москва-Сити, в бизнес-центре Neva Towers Премиум класса (3 минуты пешком от м. Москва-Сити, МЦК Деловой центр).
• График работы: 09.30-18.00.
• Оформление в полном соответствии с ТК РФ, белая зарплата.
• ДМС (включая стоматологию) c 1 месяца работы.
• Доплата до полного заработка 10 календарных дней больничного в году.

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):